Propuesta de implementación de la normativa para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en empresas constructoras de edificios no residenciales de la provincia de Pichincha
La industria de la construcción es de suma importancia para el crecimiento de la economía, a nivel nacional y mundial, esta actividad genera una de las mayores fuentes de dinero, es así como el lavado de activos y financiamiento del terrorismo usa este sector como medio para introducir capitales ile...
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| Huvudupphovsman: | |
|---|---|
| Materialtyp: | bachelorThesis |
| Språk: | spa |
| Publicerad: |
2015
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| Ämnen: | |
| Länkar: | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/10828 |
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Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
