Implementación de la unidad de cumplimiento en la Empresa De Howitt Enríquez Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba, en observancia de las normas de prevención de lavado de activos y control de riesgos
La presente investigación se enfoca la creación de la Unidad de Cumplimiento para la empresa De Howitt Enríquez Cía. Ltda. (DHE), durante el desarrollo se enfoca conceptos que hacen relación a la terminología utilizada en la investigación de los cuales se destaca temas de interés nacional sobre el l...
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| Κύριος συγγραφέας: | |
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| Μορφή: | bachelorThesis |
| Γλώσσα: | spa |
| Έκδοση: |
2014
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| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5321 |
| Ετικέτες: |
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Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
