Manual de control interno para la prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Riobamba Ltda”
El presente tema de investigación consiste en la elaboración de un Manual de Control Interno para la prevención de Lavado de Activos aplicado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Con la finalidad de proporcionar una herramienta de opciones para los funcionarios involucrados en la inst...
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7423 |
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Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
