Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero

Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero

A lo largo de los capítulos 1 y 2 trataremos de entender de manera conceptual y práctica la problemática que afecta hoy en día al sistema financiero ecuatoriano sobre el blanqueo de capitales por la que seguido de ello realizaremos un análisis de las repercusiones que trae consigo. Además, abarcarem...

Shranjeno v:

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor:	González Carrión, Raúl Agustín (author)
Format:	bachelorThesis
Jezik:	spa
Izdano:	2010
Teme:	MATRIZ DE EVALUACIÓN RIESGO REFERENTE SISTEMA FINANCIERO FACTORES CRÍTICOS
Online dostop:	http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/16587
Oznake:	Označite Brez oznak, prvi označite!

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