El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero
En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012 y 2014. Se mide el impacto tomando en conside...
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| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | article |
| Язык: | spa |
| Опубликовано: |
2016
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| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://hdl.handle.net/10469/8697 |
| Метки: |
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Resultados de la Cooperación Técnica Belga en Ecuador [2008-2012]
