El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero
En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012 y 2014. Se mide el impacto tomando en conside...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
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| Médium: | article |
| Jazyk: | spa |
| Vydáno: |
2016
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| Témata: | |
| On-line přístup: | http://hdl.handle.net/10469/8697 |
| Tagy: |
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