Licitud de fondos y registro de transacciones. Caso Automotor de la Sierra S.A.

Licitud de fondos y registro de transacciones. Caso Automotor de la Sierra S.A.

La gestión de los registros de transacciones de los clientes en Automotores de la Sierra S.A. presenta problemas que afectan la licitud de fondos y genera consecuencias legales y financieras para la empresa. Por esta razón, la investigación se plantea como objetivo el diseñar el proceso de registros...

Бүрэн тодорхойлолт

-д хадгалсан:

Номзүйн дэлгэрэнгүй
Үндсэн зохиолч:	Coronel Montenegro, Fabby Solange (author)
Формат:	bachelorThesis
Хэвлэсэн:	2024
Нөхцлүүд:	Licitud De Fondos Lavado De Activos Transacciones
Онлайн хандалт:	https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/42495
Шошгууд:	Шошго нэмэх Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!

Ижил төстэй зүйлс

Identificación de transacciones inusuales para prevenir el lavado de activos: sector farmacéutico de la florida norte en Guayaquil-Ecuador
-н: Aponte Vargas Marian Soledad
Хэвлэсэн: (2024)

Examen especial a la unidad de prevención de lavado de activos con enfoque de auditoria externa en la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha por el año 2015.
-н: Catucuamba Nepas, María Augusta
Хэвлэсэн: (2017)

Propuesta de manual para la detección de lavado de activos en empresas inmobiliarias en sector Urdesa parroquia Tarqui, Guayaquil
-н: Lascano Vera Lissette Yadira
Хэвлэсэн: (2024)

La Auditoría Forense como instrumento de prevención y detección de lavado de activos en el sector inmobiliario, casos registrados en el archivo de la Fiscalía General del Estado 2015-2019
-н: Castillo Olalla, Dayana Carolina
Хэвлэсэн: (2021)

Sistema Transaccional de N - Capas orientado a objetos para la automatización de transacciones internas de los Bancos Comunitarios Gerenciados por el Municipio Cantonal de Pastaza
-н: Torres Palacios, Fausto Ernesto
Хэвлэсэн: (2017)

La transacción en materia laboral
-н: Vera Navia, Shirley Elizabeth
Хэвлэсэн: (2015)

Implementación de un sistema de detección de intrusiones utilizando honeypots especializados en el procesamiento de pagos y generación de transacciones falsas, diseñados específicamente para su aplicación en entornos de transacciones en línea
-н: Jumbo Salcedo, Karen Lizeth
Хэвлэсэн: (2024)

Garantías del derecho al debido proceso y su relación con la exclusión de la prueba ilícita.
-н: Abad Guillem, Paula Marcela
Хэвлэсэн: (2021)

Transacción como medio para la solución eficaz de los conflictos tributarios
-н: Jiménez Lafebre, Fernando Israel
Хэвлэсэн: (2023)

Medición del desempeño y monitoreo de una solución con servicios web transaccional
-н: ESPOL. FIEC
Хэвлэсэн: (2011)

Mecanismo procedimental de la conciliación y la transacción en el código orgánico general de procesos
-н: Silva Heredia, Marlon Roberto
Хэвлэсэн: (2017)

El Contrato de Transaccion y su Regulacion en la Legislacion Ecuatoriana
-н: Gonzalez Bravo, Guillermo Federico
Хэвлэсэн: (2006)

Sistema transaccional de tres capas para la gestión y optimización de la materia prima de construcción de la empresa INOX-METALEX en la ciudad del Puyo.
-н: Quilligana Punina, Santiago Fidel
Хэвлэсэн: (2017)

Sistema de Control de Transacciones Bancarias
-н: Rojas Navas, Marcelino
Хэвлэсэн: (1983)

Sistema transaccional desktop enviroment para el control de historias clínicas del área de consulta externa en la Institución Nova Clínica Santa Anita de la ciudad de Santo Domingo
-н: Araujo Sandoval, Orlen Ismael
Хэвлэсэн: (2016)

Los fondos de inversión en el Ecuador, caso Banco Internacional Fondo Leal I. Período 2009-2010
-н: Núñez Jarrín, Alexandra Maritza
Хэвлэсэн: (2011)

Efectos de la Resolución No. SCVS-INCDNCDN-2021-0002 emitida por la Superintendencia de Compañías en la aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros delitos en las empresas del sector la construcción ubicadas en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito, durante el año 2023
-н: Zavala Chango, Erika Liliana
Хэвлэсэн: (2024)

La transacción: Determinación como título ejecutivo o título de ejecución
-н: Taipe Fernandez, Wendy Melina
Хэвлэсэн: (2023)

Estudio de vulnerabilidades en transacciones bancarias para dispositivos móviles con sistema operativo android.
-н: Herrera Loaiza, Domingo Daniel
Хэвлэсэн: (2017)

Sociedades instrumentales y la evasión de impuestos, caso transacciones supuestas o inexistentes
-н: Vallejos López, Jenny Belén
Хэвлэсэн: (2018)

DISEÑO DE CONTROL INTERNO A LOS REGISTROS DE LAS TRANSACCIONES COMERCIALES DE LA EMPRESA COMERCIAL JOSUÉ YANDEL
-н: Naranjo Montoya, Stefanía Gabriela
Хэвлэсэн: (2019)

“matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”
-н: González Carrión, Raúl Agustín
Хэвлэсэн: (2010)

“matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”
-н: González Carrión, Raúl Agustín
Хэвлэсэн: (2010)

Sistema de acciones didácticas para el desarrollo del tema sobre la prevención del lavado de activos en la asignatura de derecho penal de la carrera de derecho de Uniandes
-н: Portero Ibarra, Antonio Fernando
Хэвлэсэн: (2018)

El delito de lavado de activos y su incidencia en el Ecuador
-н: Pazmiño Villalba, Pablo
Хэвлэсэн: (2014)

Reforma al Artículo 17 de la Ley de Lavado de Activos, para que no se atente contra el derecho a la propiedad, establecido en el Artículo 66 numeral 26, de la Constitución de la República del Ecuador
-н: Sánchez Rodríguez, María Eugenia
Хэвлэсэн: (2012)

Sistemas Integrado de Desarrollo Empresarial e Industrial Corporativo Módulos: Activos Fijos y Bancos
-н: Novillo Michala, Pablo Cesar
Хэвлэсэн: (1999)

Transacciones u operaciones entre administradores, socios o accionistas en el Derecho Societario ecuatoriano, 2022.
-н: Borbor Figueroa, Angie Doménica
Хэвлэсэн: (2023)

Regresión cuantílica para la detección de transacciones anómalas en canales electrónicos: estudio de caso en una cooperativa de ahorro y crédito ecuatoriana
-н: Pinos Guillén, Omar Antonio
Хэвлэсэн: (2025)

La transacción laboral como forma extrajudicial de terminación del contrato individual de trabajo de común acuerdo entre el empleador y trabajador.
-н: Barrera Espinales, Ingrid Karina
Хэвлэсэн: (2018)

Diseño de estructura de costos de transacción del servicio en línea: Caso Home Service’
-н: Espinoza Medina, Jenny Carolina
Хэвлэсэн: (2022)

Diseño e implementación de un sistema de control interno para flujo de transacciones de una compañía de seguros.
-н: Litardo Montenegro, Lissette Stephany
Хэвлэсэн: (2014)

Estudio para determinar el perfil del cliente transaccional; usuarío de una entidad financiera determinada en la ciudad de Guayaquil
-н: Jiménez Crespo, Jessica Isabel
Хэвлэсэн: (2002)

Evaluación de la Eficiencia en el Registro y Control de Transacciones Financieras de la GADM San Francisco de Pueblo viejo en el Período 2023.
-н: Cabezas Sandoval, Anthony Xavier
Хэвлэсэн: (2024)

Modelo de gestión financiero del fondo complementario previsional de jubilación de Petroindustrial
-н: Burbano Paredes, Marcela Cristina
Хэвлэсэн: (2013)

El valor en riesgo condicional como herramienta en la gestión de riesgos del portafolio de renta fija de un fondo previsional ecuatoriano
-н: Morales Mora, Dudley Alberto
Хэвлэсэн: (2015)

Módulo de Activos Fijos del Sistema Integrado Prisma
-н: Morocho Quimí, José Enrique
Хэвлэсэн: (1999)

Bitcoin: Insuficiencia normativa en Ecuador y falta de seguridad jurídica para su inmersión en mercados tradicionales.
-н: Landy Ríos, María Angélica
Хэвлэсэн: (2024)

Evaluación de liderazgo transformacional y transaccional de los docentes en el modelo de negocios de la Universidad Católica de Cuenca Extensión San Pablo de La Troncal en el periodo 2018.
-н: Buñay Crespo, Katherine Viviana
Хэвлэсэн: (2018)

Incidencia Financiera Del Lavado de Activos en el Sector Inmobiliario.
-н: Martinez Ortega, Karen Ingrid
Хэвлэсэн: (2016)