Evaluación del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos en las cooperativas segmento tres reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Evaluación del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos en las cooperativas segmento tres reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

El delito de Lavado de Activos es una problemática mundial que constantemente implementa maneras más innovadoras para encubrir la actividad ilícita, y que se acrecienta ante una sociedad mucho más tecnológica y susceptible a ataques cibernéticos y delitos informáticos. Ante esta situación, el presen...

Descripció completa

Guardat en:

Dades bibliogràfiques
Autor principal:	Salguero Espinosa, Victoria Araceli (author)
Format:	bachelorThesis
Publicat:	2021
Matèries:	Lavado de activos superintendencia de economía popular y solidaria auditoría forense análisis de valoración cooperativas de ahorro y crédito - segmento tres
Accés en línia:	https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/18904
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

Ítems similars

Auditoría forense como herramienta de detección de lavado de activos, COAC segmento 3, cantón Riobamba, periodo 2021.
per: Cabezas Alvarado, Nelly Nicole
Publicat: (2023)

La Auditoría en la detección de fraudes en el sector público - privado del Ecuador: Metodología de Auditoría Integral (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria)
per: Minda Montoya, Luis Ángel
Publicat: (2022)

Auditoría Forense una herramienta para combatir el delito del lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema, sucursal Guaranda, año 2023
per: Manobanda Chela, Daysi Lissbeth
Publicat: (2024)

Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana
per: Ortiz Acuña, Aurelio Enrique
Publicat: (2025)

Incidencia del escepticismo de los auditores de la Superintendencia de Economía popular y solidaria en la calidad de evidencia, provincia de Pichincha, cantón Quito, año 2019
per: Fuel Martínez, Jessica Mishell
Publicat: (2019)

Incidencia de las personas jurídicas en la comisión del delito de lavado de activos
per: Aquino Suárez, Alexandra Elizabeth
Publicat: (2022)

Propuesta metodológica para la detección y prevención de fraudes de lavado de activos en empresas del sector inmobiliario empleando herramientas de análisis de datos lógicos.
per: Rojas Sánchez, Rosangela
Publicat: (2018)

La auditoría forense como herramienta de prevención y detección de fraudes en el lavado de activos de las empresas constructoras de viviendas unifamiliares del Distrito Metropolitano de Quito en los años 2021-2023
per: López Menéndez, José Antonio
Publicat: (2025)

Elaboración de herramientas básicas para la prevención y control del lavado de activos de compañias sujetas a los requerimientos legales de la Superintendencia de Bancos y Seguros y la unidad de análisis financiero del Ecuador. Caso de aplicación: Instituciones de seguros Generales
per: Erazo Sarzosa, Maria Belen
Publicat: (2012)

Elaboración de herramientas básicas para la prevención y control del lavado de activos de compañias sujetas a los requerimientos legales de la Superintendencia de Bancos y Seguros y la unidad de análisis financiero del Ecuador. Caso de aplicación: Instituciones de seguros Generales
per: Erazo Sarzosa, Maria Belen
Publicat: (2012)

Factores motivacionales que inciden en la rotación de personal en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS
per: Orbe Silva, Alexandra Guisela
Publicat: (2019)

La auditoría en la detección de fraudes en el sector público privado del Ecuador: Metodología de auditoría integral (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria)
per: Domínguez Ayala, Malena Elizabeth
Publicat: (2022)

El delito de lavado de activos y su incidencia en el Ecuador
per: Pazmiño Villalba, Pablo
Publicat: (2014)

Incidencia Financiera Del Lavado de Activos en el Sector Inmobiliario.
per: Martinez Ortega, Karen Ingrid
Publicat: (2016)

Análisis de riesgo para prevenir el lavado de activos en una compañía industrial pesquera ubicada en la ciudad de Guayaquil aplicando técnicas de auditoría forense durante el periodo 2016.
per: Chóez Alcívar, Angello Michael
Publicat: (2017)

La Auditoría Forense como instrumento de prevención y detección de lavado de activos en el sector inmobiliario, casos registrados en el archivo de la Fiscalía General del Estado 2015-2019
per: Castillo Olalla, Dayana Carolina
Publicat: (2021)

El lavado de activos y la lucha contra la corrupción en ecuador
per: Villagómez Mogrovejo, Irina Steffy
Publicat: (2024)

Análisis de las instituciones financieras reguladas bajo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en la ciudad de Latacunga segmento III, y propuesta de gestión integral de riesgos.
per: Chico Malavé, Mayra Alexandra
Publicat: (2016)

Verificación del cumplimiento de los controles aplicados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Elite Ltda. situada en la ciudad de Guayaquil.
per: Cirino Baidal, Alexandra Elizabeth
Publicat: (2015)

Incidencia de las denuncias planteadas por los socios de las cooperativas de la economía popular y solidaria dentro del sector económico aplicado a la legislación ecuatoriana.
per: Santillán Samaniego, Adrián Fernando
Publicat: (2014)

La lucha contra el lavado de activos en el Ecuador
per: Landázuri, Andrés
Publicat: (2011)

Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
per: Solano Córdova, Daniela Cecilia
Publicat: (2019)

Una mirada realista a los regímenes internacionales de lavado de activos
per: Solano Córdova, Daniela Cecilia
Publicat: (2016)

Proyecto para la oferta de servicios de consultoría sobre la implementación del sistema integral de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dirigida al segmento 4 del sector financiero popular y solidario en el cantón Quito
per: Alava Zambrano, María Elizabeth
Publicat: (2017)

Delito de lavado de activos com delito económico en el código orgánico integral penal (COIP)
per: Morejón Llanos, Sandra Patricia
Publicat: (2015)

Análisis de los procedimientos utilizados por la auditoría forense aplicada a la Prevención de Lavado de Activos en el sector de la Banca Privada en la ciudad de Cuenca en el periodo 2018
per: Pesántez Coyago, María Eugenia
Publicat: (2020)

Análisis de la gestión y planificación del sector asociativo, a partir de la creación de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el cantón Quito, periodo 2012-2020
per: Guerrón Chiquito, Williams Joe
Publicat: (2022)

La acción penal pública de delitos de lavado de activos y capatación ilegal de dinero
per: Hidalgo Vera, Wilson Fernando
Publicat: (2017)

“matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”
per: González Carrión, Raúl Agustín
Publicat: (2010)

“matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”
per: González Carrión, Raúl Agustín
Publicat: (2010)

Incorporación al COIP de la modalidad culposa o imprudente en el lavado de activos
per: Quito Mego, Rossmery Ashley
Publicat: (2021)

Control y prevención del lavado de activos en el Ecuador
per: Armijos Layana, Fanny Karina
Publicat: (2016)

Sistema de acciones didácticas para el desarrollo del tema sobre la prevención del lavado de activos en la asignatura de derecho penal de la carrera de derecho de Uniandes
per: Portero Ibarra, Antonio Fernando
Publicat: (2018)

Control y prevención de lavados de activos y la debida diligencia en el Ecuador
per: Coello, Pablo David
Publicat: (2021)

La incidencia de la Auditoría Interna en la prevención del lavado de activos en las Cooperativas de Ahorro y crédito del Segmento 2 del cantón Rumiñahui durante el periodo 2021-2022
per: Cuyo Cayo, Tupac Amaru
Publicat: (2024)

Diseño de un modelo de planificación para proyectos de desarrollo de software en la Dirección Nacional de Sistemas de Información, de las Intendencias de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
per: Ordóñez Escobar, Silvia Consuelo
Publicat: (2016)

LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DESDE EL CONTEXTO EMPRESARIAL ECUATORIANO
per: Zea Pacheco, Rosa Elsa.
Publicat: (2019)

Auditoría forense y su implementación por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.
per: Bustamante Luna, Juan Alfredo
Publicat: (2008)

La banca y la prevención del lavado de activos en el Ecuador
per: Arias Moncada, Raúl Ernesto
Publicat: (2015)

Efectos de Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria Art. 54 (Referente a la Distribución de utilidades y excedentes) en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento dos ubicadas en el cantón Quito del período 2019-2020.
per: Molina Agama, Alejandra Belén
Publicat: (2021)