Evaluación del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos en las cooperativas segmento tres reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
El delito de Lavado de Activos es una problemática mundial que constantemente implementa maneras más innovadoras para encubrir la actividad ilícita, y que se acrecienta ante una sociedad mucho más tecnológica y susceptible a ataques cibernéticos y delitos informáticos. Ante esta situación, el presen...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | bachelorThesis |
| Publicado: |
2021
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/18904 |
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