Modelo de implementación de mejoras para el control del lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario
En la aplicación de los Principios, se menciona la presentación de garantías, la calificación de nuevas instituciones que justificarán tener accionistas apropiados, suficiente fortaleza financiera, estructura legal compatible con si estructura operacional y un cuerpo gerencial con suficiente experie...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Wydane: |
2013
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/18906 |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
Dodaj etykietę Napisz pierwszy komentarz!