Análisis de los procedimientos para la prevención de lavados de activos en la cooperativa de ahorro y crédito base de Taura período 2012
La presente investigación tiene por objeto corregir las normas de procedimientos del Manual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Base Taura, de acuerdo a la Ley de Lavado de Activos y su reglamento que afecten la economía de la administración y la posible fuga de activos, así también evitar sancion...
Sparad:
| Huvudupphovsman: | |
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| Övriga upphovsmän: | |
| Materialtyp: | bachelorThesis |
| Språk: | spa |
| Publicerad: |
2013
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| Ämnen: | |
| Länkar: | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/221 |
| Taggar: |
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Lägg till en tagg | Sammanfattning: | La presente investigación tiene por objeto corregir las normas de procedimientos del Manual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Base Taura, de acuerdo a la Ley de Lavado de Activos y su reglamento que afecten la economía de la administración y la posible fuga de activos, así también evitar sanciones administrativas y penales. La falencia de un Manual de Procedimientos generará mayores riesgos de Lavado de Activos, es por eso que se debe tener un manual actualizado y de esta manera minimizar los futuros riesgos, por lo tanto; el personal que labora en dicha área debe ser el idóneo; las instituciones financieras deben contar con políticas y normas de selección de personal y de conducta……. |
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