Análisis de los procedimientos para la prevención de lavados de activos en la cooperativa de ahorro y crédito base de Taura período 2012

Análisis de los procedimientos para la prevención de lavados de activos en la cooperativa de ahorro y crédito base de Taura período 2012

La presente investigación tiene por objeto corregir las normas de procedimientos del Manual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Base Taura, de acuerdo a la Ley de Lavado de Activos y su reglamento que afecten la economía de la administración y la posible fuga de activos, así también evitar sancion...

Бүрэн тодорхойлолт

-д хадгалсан:

Номзүйн дэлгэрэнгүй
Үндсэн зохиолч:	Moncayo Gómez, Andrea María (author)
Бусад зохиолчид:	Palma Herrera, Emma Mercedes (author)
Формат:	bachelorThesis
Хэл сонгох:	spa
Хэвлэсэн:	2013
Нөхцлүүд:	Cooperativa Crédito Lavado Ahorro
Онлайн хандалт:	http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/221
Шошгууд:	Шошго нэмэх Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!

Ижил төстэй зүйлс

Análisis de los procedimientos para la prevención de lavados de activos en la cooperativa de ahorro y crédito base de Taura período 2012
-н: Moncayo Gómez, Andrea María
Хэвлэсэн: (2013)

Modelo de implementación de mejoras para el control del lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario
-н: Ávalos Chávez, Marisol Carolina
Хэвлэсэн: (2013)

Diseño de un manual para la prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio” de La Maná.
-н: Guanotuña Tipantuña, Aida Maritza
Хэвлэсэн: (2020)

Diseño de un manual para la prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio” de La Maná.
-н: Guanotuña Tipantuña, Aida Maritza
Хэвлэсэн: (2020)

Manual de prevención y control de lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
-н: Avila Gavilanes, Leonardo Ezequiel
Хэвлэсэн: (2007)

Manual de procedimientos para la prevención y detección de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Educadores de Chimborazo en la ciudad de Riobamba
-н: Echeverria Monar, Carmen Rocio
Хэвлэсэн: (2013)

Manual de procedimientos para la prevención y detección de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Educadores de Chimborazo en la ciudad de Riobamba
-н: Echeverria Monar, Carmen Rocio
Хэвлэсэн: (2013)

Implementación de un departamento de administración integral de riesgos en la cooperativa de ahorro y crédito "Base de Taura"
-н: ESPAE - ESPOL
Хэвлэсэн: (2019)

Gestión de riesgos para la prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema
-н: Chacaguasay Atupaña, Deyvi Isai
Хэвлэсэн: (2023)

Propuesta de un modelo de matriz de riesgo para la prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos basado en la ISO 31000-2018, aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3
-н: Capón Vázquez, Daniela Johanna
Хэвлэсэн: (2019)

Gestión de riesgo para la prevención de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito, caso práctico Cooperativa de Ahorro y Crédito de la PUCE
-н: Puente Hidalgo, Alex David
Хэвлэсэн: (2018)

Aplicación de estrategias y políticas de previnción de lavados de activos en la cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Guayaquil para el ejercicio económico 2020
-н: Banchón Araujo, Raúl Vicente
Хэвлэсэн: (2021)

Estudio de factibilidad para la apertura de una agencia de la cooperativa de ahorro y crédito Base de Taura en el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena
-н: Macas Palacios, Henry Fernando
Хэвлэсэн: (2014)

Manual de procedimientos financieros bajo la metodología Microsave para Cooperativas de Ahorro y Crédito caso Etapa
-н: Jimbo Sinchi, Rosa Alexandra
Хэвлэсэн: (2015)

El origen ilícito de los activos en el delito de lavado de activos del caso Coopera
-н: Matute Ayala, Juan Andrés
Хэвлэсэн: (2018)

Nivel de vulnerabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito por la aplicación de procedimientos de control, para mitigar el lavado de activos del sector el mercado mayorista, DMQ.
-н: Sofía Elizabeth, Caiza Zapata
Хэвлэсэн: (2017)

Cooperativa de ahorro y crédito nueva vida
-н: Ulloa Vega, Luis Darwin
Хэвлэсэн: (2000)

Competitividad en las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Santo Domingo
-н: Demera Ortiz, Oscar Augusto
Хэвлэсэн: (2020)

Competitividad en las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Santo Domingo
-н: Demera Ortiz, Oscar Augusto
Хэвлэсэн: (2020)

Diseño de un sistema de gestión y administración del riesgo de lavado de activos basado en la ISO 31000 para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo
-н: Padilla Buenaño, Avigail Inés
Хэвлэсэн: (2016)

Diseño de un sistema de gestión para el área de prevención de lavado de activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio Ltda. - Imbabura en la ciudad de Ibarra.
-н: Galindo Larrea, Nataly Elizabeth
Хэвлэсэн: (2015)

Impacto socioeconómico del proceso de liquidación de la cooperativa de ahorro y crédito en Guayaquil
-н: Sandoval Espinal, Roxana Nataly
Хэвлэсэн: (2016)

Evaluación del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos en las cooperativas segmento tres reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
-н: Salguero Espinosa, Victoria Araceli
Хэвлэсэн: (2021)

Cooperativa de ahorro y crédito la hormiguita
-н: Ochoa Vargas, Maria Judith
Хэвлэсэн: (2006)

CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO Y SU APORTE FINANCIERO AL SECTOR AGRÍCOLA EN EL CANTÓN TOSAGUA
-н: Delgado Moreira, Génesis
Хэвлэсэн: (2015)

Variables financieras y nivel de activos de las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador
-н: Quishpi Sanunga, Michael Anthony
Хэвлэсэн: (2025)

Manual de procedimientos para el control y prevención de lavado de activos, para Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros
-н: León Gallegos, Tatiana Gabriela
Хэвлэсэн: (2009)

Estudio de factibilidad para la creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito para vivienda en la ciudad de Guayaquil
-н: Miranda Gaona, Marieta Tatiana
Хэвлэсэн: (2022)

Estudio de factibilidad para la creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito para vivienda en la ciudad de Guayaquil
-н: Miranda Gaona, Marieta Tatiana
Хэвлэсэн: (2022)

La titularización de cartera como alternativa financiera de las cooperativas de ahorro y crédito. Estudio de caso: cooperativa de ahorro y crédito Riobamba ltda
-н: López Burbano, Luis Roberto
Хэвлэсэн: (2017)

Sistemas de Contabilidad y Control de Cuentas Corrientes para Cooperativas de Ahorro y Crédito
-н: Jurado Campoverde, Sarita
Хэвлэсэн: (1985)

Brechas en el régimen internacional contra el lavado de activos y financiamiento de delitos: el caso de las cooperativas en el Ecuador en el período 2012-2019
-н: Espinosa Calderón, Iván Felipe
Хэвлэсэн: (2020)

Análisis de la cartera de crédito en el año 2022 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita Ltda.
-н: Portilla Canacuán, Ana Lucia
Хэвлэсэн: (2023)

Proyecto para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de cuenca
-н: Calle Parra, Martha Catalina
Хэвлэсэн: (2012)

MODELO Y PROCEDIMIENTO DE TESORERÍA PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN JOSÉ” LTDA.
-н: Santillán Calderón, Karina Mercedes
Хэвлэсэн: (2019)

Estudio de Competitividad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Provincia de Los Ríos
-н: Fonseca Vásconez , José Fabián
Хэвлэсэн: (2025)

Creación de un fondo de estabilización para Cooperativas de Ahorro y Crédito
-н: Morales Carrion, Ricardo Francisco
Хэвлэсэн: (2000)

Creación de un fondo de estabilización para Cooperativas de Ahorro y Crédito
-н: Morales Carrion, Ricardo Francisco
Хэвлэсэн: (2000)

Estudio para la creación de una cooperativa de ahorro y crédito para la comunidad playa prieta - los casinos parroquía rural Riochico del cantón Portoviejo
-н: Barreiro Párraga, Jenny Jeomar
Хэвлэсэн: (2013)

Estudio para la creación de una cooperativa de ahorro y crédito para la comunidad Playa Prieta - Los Casinos parroquía rural Riochico del cantón Portoviejo
-н: Barreiro Párraga, Jenny Jeomar
Хэвлэсэн: (2014)