Administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la banca electrónica de una institución financiera ecuatoriana: apertura de cuentas online y uso de ATM´s

Eitemau Tebyg

• Diseño manual prevención lavado activos financiamiento terrorismo, para continuidad negocio en marcha
  gan: Lindao Lita, Gloria Daira
  Cyhoeddwyd: (2018)
• Manual para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las empresas de construcción
  gan: Pintado Quito, Mayra
  Cyhoeddwyd: (2014)
• Determinantes en la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector comercial informal de la ciudad de Guayaquil
  gan: Avila Narváez, Jazmín Amada
  Cyhoeddwyd: (2018)
• Implementación de la Norma ISO 31000:2009 en la administración del riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos, en bancos privados de Ecuador
  gan: Ortiz Alulema, Iván Danilo
  Cyhoeddwyd: (2020)
• Evaluación del riesgo inherente en función de la aplicación del riesgo residual aplicado a los procesos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en una institución financiera durante 2017 - 2019
  gan: Quilambaqui Lituma, Luis Alberto
  Cyhoeddwyd: (2020)