Administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la banca electrónica de una institución financiera ecuatoriana: apertura de cuentas online y uso de ATM´s

Este trabajo fue elaborado para identificar y analizar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a los que se encuentra expuesta una institución financiera ecuatoriana en la apertura de cuentas online y uso de cajeros automáticos (por sus siglas en inglés, ATM), con la finalid...

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Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Pineda Ribera, Verónica Alexandra (author)
Format: masterThesis
Sprog:spa
Udgivet: 2019
Fag:
Online adgang:http://hdl.handle.net/10644/7025
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