Administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en instituciones financieras, caso Corporación Financiera Nacional en operaciones de segundo piso (CFN)

Es imperante que en Ecuador las entidades del sector financiero tomen acciones de control más fuertes para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), ya que este riesgo representa una amenaza para la estabilidad del sector financiero y para la integridad de los merc...

• Auteur principal: Amores Raza, Francisco Javier (author)
• Format: masterThesis
• Langue: spa
• Publié: 2016
• Sujets: RIESGO FINANCIERO; GESTIÓN DE LOS RIESGOS; LAVADO DE ACTIVOS; INSTITUCIONES FINANCIERAS; ESTUDIOS DE CASOS; ECUADOR. CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL
• Accès en ligne: http://hdl.handle.net/10644/4879