Administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en instituciones financieras, caso Corporación Financiera Nacional en operaciones de segundo piso (CFN)

Administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en instituciones financieras, caso Corporación Financiera Nacional en operaciones de segundo piso (CFN)

Es imperante que en Ecuador las entidades del sector financiero tomen acciones de control más fuertes para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), ya que este riesgo representa una amenaza para la estabilidad del sector financiero y para la integridad de los merc...

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Bibliographic Details
Main Author: Amores Raza, Francisco Javier (author)
Format: masterThesis
Language:spa
Published: 2016
Subjects:
RIESGO FINANCIERO
GESTIÓN DE LOS RIESGOS
LAVADO DE ACTIVOS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
ESTUDIOS DE CASOS
ECUADOR. CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL
Online Access:http://hdl.handle.net/10644/4879
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