Modelo de control de las medidas de prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos para las instituciones del sistema financiero en el Ecuador.
Debido al alto grado de crimen organizado a nivel mundial, se crea normas, leyes, reglamentos y recomendaciones nacionales e internacionales a fin de erradicar las actividades delictivas que buscan legitimizar el dinero mal habido, siendo las instituciones financieras utilizadas como una herramienta...
में बचाया:
| मुख्य लेखक: | |
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| स्वरूप: | bachelorThesis |
| भाषा: | spa |
| प्रकाशित: |
2016
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| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/10555 |
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टैग जोड़ें | सारांश: | Debido al alto grado de crimen organizado a nivel mundial, se crea normas, leyes, reglamentos y recomendaciones nacionales e internacionales a fin de erradicar las actividades delictivas que buscan legitimizar el dinero mal habido, siendo las instituciones financieras utilizadas como una herramienta para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. La presente guía expone la normativa vigente que regula a las instituciones financieras del Ecuador para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, así como también presenta los diferentes procedimientos que deben adoptar las instituciones financieras para un control optimo y eficaz. |
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