Modelo de control de las medidas de prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos para las instituciones del sistema financiero en el Ecuador.
Debido al alto grado de crimen organizado a nivel mundial, se crea normas, leyes, reglamentos y recomendaciones nacionales e internacionales a fin de erradicar las actividades delictivas que buscan legitimizar el dinero mal habido, siendo las instituciones financieras utilizadas como una herramienta...
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2016
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