Modelo de control de las medidas de prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos para las instituciones del sistema financiero en el Ecuador.
Debido al alto grado de crimen organizado a nivel mundial, se crea normas, leyes, reglamentos y recomendaciones nacionales e internacionales a fin de erradicar las actividades delictivas que buscan legitimizar el dinero mal habido, siendo las instituciones financieras utilizadas como una herramienta...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | bachelorThesis |
| Jazyk: | spa |
| Vydáno: |
2016
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/10555 |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Přidat tag