Modelo de control de las medidas de prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos para las instituciones del sistema financiero en el Ecuador.
Debido al alto grado de crimen organizado a nivel mundial, se crea normas, leyes, reglamentos y recomendaciones nacionales e internacionales a fin de erradicar las actividades delictivas que buscan legitimizar el dinero mal habido, siendo las instituciones financieras utilizadas como una herramienta...
Spremljeno u:
| Glavni autor: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Jezik: | spa |
| Izdano: |
2016
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| Teme: | |
| Online pristup: | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/10555 |
| Oznake: |
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Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
