La autoría en el delito de lavado de activos vía crowdfunding: estudio ejemplificativo de la plataforma Haz Vaca en Ecuador

El desarrollo de las plataformas digitales financieras ha permitido que el acceso a financiamiento esté al alcance de más personas paralelo a un crecimiento y adaptación de la criminalidad. Es así que el surgimiento del crowdfunding como una alternativa sin intermediarios ha hecho posible que los proyectos de personas o empresas que no obtienen capitales para financiar sus proyectos hayan visto en esta Fintech una opción. Sin embargo, en esta plataforma también incurriría en actividades ilícitas, una de ellas es el lavado de activos, en donde sus actores aprovechándose de las diferentes modalidades de la plataforma en mención y articulándose y organizando pueden participar a diferentes niveles delictivos en este delito. Por lo que se expondrán conceptos, definiciones, dinámicas, relevantes a los objetivos de la investigación. Esto es: la dinámica de los flujos de capital en el CF con sus modalidades más utilizadas en el mundo, así como también un análisis de la regulación en el Ecuador. Además se hará una revisión histórica-conceptual de la autoría y sus teorías, hasta llegar a las que en el presente se han tomado en cuanta para regular las diversas intervenciones en el delito en el Ecuador. Finalmente se ejemplificará el delito de LA en una plataforma de crowdfunding con domicilio societario en Ecuador como es Haz Vaca, a partir del estudio de sus términos y condiciones, y relaciones de sus actores. Esto para conocer qué tipos de autoría se presentarían en caso de blanquear capitales por el uso de la misma.

• Үндсэн зохиолч: Barragán Pacheco, Josué Israel (author)
• Формат: bachelorThesis
• Хэл сонгох: spa
• Хэвлэсэн: 2022
• Нөхцлүүд: Crowdfunding; Lavado de activos; Autoría
• Онлайн хандалт: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/29096