Diseño de un modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sistema financiero ecuatoriano Caso: BanEcuador B.P.

El objetivo central de la presente tesis consiste en desarrollar un modelo de gestión para la prevención del Lavado de Activos en el sistema financiero ecuatoriano caso: BANECUADOR (BP). La propuesta está dirigida a impedir que el lavado de activos logre como meta pasar la etapa de colocación, razón por la que deben estar preparados los mecanismos necesarios para impedirlo. Es importante precisar que BANECUADOR (BP), sus directivos, empleados y clientes desempeñan el rol más activo, en la primera línea de enfrentamiento al lavado de activos; instancia en la que tienen oportunidad de impedir la entrada de esta actividad ilícita a la institución, evitando que pueda materializarse con forma legal un delito y la sociedad se vea afectada por la corrupción en las diferentes esferas. Esta propuesta forma parte de la solución de un problema que posee muchas aristas por donde puede ser abordado y que implica el concurso de muchos actores y decidores; sin embargo, el aspecto formativo en todo nivel y poniendo énfasis en la formación del talento humano de BANECUADOR (BP), puede constituirse en uno de los más importantes factores para transformar la conciencia y regulación de la conducta a nivel interno de dicha Institución y a nivel social ecuatoriano.

• Auteur principal: Medina García, Erick Wladimir (author)
• Format: masterThesis
• Langue: spa
• Publié: 2019
• Sujets: MODELO DE GESTÓN; PREVENCIÓN; DELITO; LAVADO DE ACTIVOS
• Accès en ligne: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/23924