Diseño de un modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sistema financiero ecuatoriano Caso: BanEcuador B.P.
El objetivo central de la presente tesis consiste en desarrollar un modelo de gestión para la prevención del Lavado de Activos en el sistema financiero ecuatoriano caso: BANECUADOR (BP). La propuesta está dirigida a impedir que el lavado de activos logre como meta pasar la etapa de colocación, razón...
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | masterThesis |
| Lingua: | spa |
| Pubblicazione: |
2019
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/23924 |
| Tags: |
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