Reformas legales para una adecuada aplicación de estrategias antilavado de activos en el Ecuador.
El lavado de activos es el tipo penal que más alteraciones ha sufrido en los últimos años. Dichas alteraciones, tienen su fundamento en los instrumentos internacionales que han promovido su expansión en aspectos como el delito previo o los verbos rectores. También estos instrumentos han impulsado el...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicat: |
2023
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22007 |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
Afegir etiqueta | _version_ | 1859029310707335168 |
|---|---|
| author | Coronel Cedeño, María Verónica |
| author_facet | Coronel Cedeño, María Verónica |
| author_role | author |
| collection | Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| dc.contributor.none.fl_str_mv | Elizalde Jalil, Marco Antonio |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Coronel Cedeño, María Verónica |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2023-10-19T22:02:12Z 2023-10-19T22:02:12Z 2023-09-02 |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22007 |
| dc.language.none.fl_str_mv | spa |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil instname:Universidad Católica de Santiago de Guayaquil instacron:UCSG |
| dc.subject.none.fl_str_mv | DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS INVESTIGACIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
| dc.title.none.fl_str_mv | Reformas legales para una adecuada aplicación de estrategias antilavado de activos en el Ecuador. |
| dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | El lavado de activos es el tipo penal que más alteraciones ha sufrido en los últimos años. Dichas alteraciones, tienen su fundamento en los instrumentos internacionales que han promovido su expansión en aspectos como el delito previo o los verbos rectores. También estos instrumentos han impulsado el desarrollo de un sistema anti lavado de activos orientado a diseñar estrategias para su detección y erradicación. De esta forma, se pretende fortalecer estos aspectos, considerados como preventivos y represivos. Este conjunto de estrategias normativas y de política criminal están en constante actualización, para de esa manera, obtener resultados más efectivos en la lucha contra el lavado de activos. En el Ecuador, el tipo penal ha tenido aproximadamente 6 condenas por año desde el 2017, lo que no corresponde a la realidad, ni las cifras reales de lavado de activos. Por lo tanto, esta información demuestra que existen falencias en la investigación y represión del tipo penal. Aquello, obliga al establecimiento de diversas estrategias como la instauración normativa de las investigaciones paralelas dentro del aspecto represivo, con la finalidad de ampliar la investigación y descubrir los vínculos financieros de los autores del delito previo, para de esa manera garantizar la paz de los países y desincentivar el cometimiento del delito previo. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | bachelorThesis |
| id | UCSG_0fdcc2b8445983e425c1da53fd5b68e7 |
| instacron_str | UCSG |
| institution | UCSG |
| instname_str | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| language | spa |
| network_acronym_str | UCSG |
| network_name_str | Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.ucsg.edu.ec:3317/22007 |
| publishDate | 2023 |
| publisher.none.fl_str_mv | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| reponame_str | Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| repository.mail.fl_str_mv | . |
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil - Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| repository_id_str | 2566 |
| rights_invalid_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| spelling | Reformas legales para una adecuada aplicación de estrategias antilavado de activos en el Ecuador.Coronel Cedeño, María VerónicaDERECHO PENALLAVADO DE ACTIVOSINVESTIGACIÓN FINANCIERAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAEl lavado de activos es el tipo penal que más alteraciones ha sufrido en los últimos años. Dichas alteraciones, tienen su fundamento en los instrumentos internacionales que han promovido su expansión en aspectos como el delito previo o los verbos rectores. También estos instrumentos han impulsado el desarrollo de un sistema anti lavado de activos orientado a diseñar estrategias para su detección y erradicación. De esta forma, se pretende fortalecer estos aspectos, considerados como preventivos y represivos. Este conjunto de estrategias normativas y de política criminal están en constante actualización, para de esa manera, obtener resultados más efectivos en la lucha contra el lavado de activos. En el Ecuador, el tipo penal ha tenido aproximadamente 6 condenas por año desde el 2017, lo que no corresponde a la realidad, ni las cifras reales de lavado de activos. Por lo tanto, esta información demuestra que existen falencias en la investigación y represión del tipo penal. Aquello, obliga al establecimiento de diversas estrategias como la instauración normativa de las investigaciones paralelas dentro del aspecto represivo, con la finalidad de ampliar la investigación y descubrir los vínculos financieros de los autores del delito previo, para de esa manera garantizar la paz de los países y desincentivar el cometimiento del delito previo.Money laundering is the criminal offense that has undergone the most alterations in recent years. Such alterations are founded on the international instruments that have promoted its expansion in aspects such as the predicate offense or the governing verbs. These instruments have also driven the development of an anti-money laundering system aimed at designing strategies for its detection and eradication. In this way, it is intended to strengthen these aspects, considered as both preventive and repressive. This set of normative strategies and criminal policy is in constant update to, thereby, achieve more effective results in the fight against money laundering. In Ecuador, the criminal offense has had approximately 6 convictions per year since 2017, which does not correspond to reality, nor the actual figures of money laundering. Therefore, this information demonstrates that there are deficiencies in the investigation and repression of the criminal offense. This requires the establishment of various strategies such as the normative institution of parallel investigations within the repressive aspect, with the purpose of expanding the investigation and discovering the financial links of the authors of the predicate offense, in order to thereby ensure the peace of the countries and discourage the commission of the predicate offense.Universidad Católica de Santiago de GuayaquilElizalde Jalil, Marco Antonio2023-10-19T22:02:12Z2023-10-19T22:02:12Z2023-09-02info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttp://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22007spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/reponame:Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquilinstname:Universidad Católica de Santiago de Guayaquilinstacron:UCSG2023-11-13T12:37:05Zoai:repositorio.ucsg.edu.ec:3317/22007Institucionalhttp://repositorio.ucsg.edu.ec/Universidad privadahttps://www.ucsg.edu.ec/http://repositorio.ucsg.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:25662026-03-07T18:17:34.545227Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil - Universidad Católica de Santiago de Guayaquiltrue |
| spellingShingle | Reformas legales para una adecuada aplicación de estrategias antilavado de activos en el Ecuador. Coronel Cedeño, María Verónica DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS INVESTIGACIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
| status_str | publishedVersion |
| title | Reformas legales para una adecuada aplicación de estrategias antilavado de activos en el Ecuador. |
| title_full | Reformas legales para una adecuada aplicación de estrategias antilavado de activos en el Ecuador. |
| title_fullStr | Reformas legales para una adecuada aplicación de estrategias antilavado de activos en el Ecuador. |
| title_full_unstemmed | Reformas legales para una adecuada aplicación de estrategias antilavado de activos en el Ecuador. |
| title_short | Reformas legales para una adecuada aplicación de estrategias antilavado de activos en el Ecuador. |
| title_sort | Reformas legales para una adecuada aplicación de estrategias antilavado de activos en el Ecuador. |
| topic | DERECHO PENAL LAVADO DE ACTIVOS INVESTIGACIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
| url | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22007 |