Ausencia de mecanismos para combatir el delito de lavado de activos a nivel internacional.

En el presente trabajo de titulación se realizará un análisis del delito de lavado de activos establecido en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, la estructura de los elementos que conforman este tipo penal, asimismo, se analizará cuál es la sanción que establece la normativa para castigar este tipo de actos delictivos, se realizará un análisis doctrinal, jurisprudencial y legal sobre este tipo penal, se determinará cuál es el alcance a nivel internacional del mismo teniendo en cuenta que Ecuador esta suscrito a varios tratados internacionales para combatir el delito de lavado de activos obligándolos a los países firmantes a sancionar este tipo de conductas ilícitas y sobre todo adoptar medidas para prevenirlas. El objetivo del presente trabajo es proponer mecanismos de colaboración internacional que permitan la prevención, persecución y sanción del delito del lavado de activos en Ecuador con el propósito de que estos mecanismos puedan promover una mejor relación para que así mejore la cooperación entre Estados para combatir este delito, teniendo en cuenta que a pesar de que la legislación interna ecuatoriana considera este delito como un delito transnacional en su legislación, en la práctica muchas veces el Estado ecuatoriano se ha mostrado con falta de cooperación, obstaculizando las investigaciones y el juzgamiento de otros Estados cuando estos han solicitado información para obtener pruebas sobre los implicados en este delito, afectando la seguridad jurídica de los Estados.

• Main Author: Espinoza Macías, Emily Michelle (author)
• Other Authors: Veliz Lozano, Lissette Gheraldine (author)
• Format: bachelorThesis
• Language: spa
• Published: 2025
• Subjects: DERECHO PROCESAL PENAL; LAVADO DE ACTIVOS; DELITO TRANSNACIONAL; COOPERACIÓN INTERNACIONAL; SANCIÓN DEL DELITO; TRATADOS INTERNACIONALES
• Online Access: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/24545