Propuesta de alertas para identificar lavado de activos con el uso de criptomonedas.

El desarrollo del presente trabajo se enfocó en realizar un levantamiento de información para conocer los casos que se han detectado como el lavado al activo por medio del uso de criptomonedas, esto conllevó a proponer indicadores o patrones para sugerir que se trata de una estafa disfrazada de criptomoneda y brindar medios adecuados para que esta modalidad delictiva no afecte la economía del país. El contenido teórico proviene de revistas, artículos, tesis de postgrado, entre otros que permitió análisis el tema de estudios desde un contexto, internacional y nacional sobre el lavado de activos con el uso de criptomonedas. La metodología de investigación es de naturaleza documental, la población objeto de estudios fueron los criptoinversores y expertos en lavado de activos y de criptomoneda. Los resultaos demuestra que las criptomonedas son un medio para lavar activos, sin embargo, consideran que las monedas virtuales son seguros a pesar de los riesgos existentes. En base a esto se concluye que en base a la revisión literaria y los resultados la descentralización de las monedas virtuales son el medio más factible para desarrollar actos ilícitos como el lavado de activos entre otros, motivo por el cual se recomienda regular la circulación de las criptomonedas, para brindarle a los criptoinversores respaldo legal en cada una de las transacciones virtuales que efectúan.

• Auteur principal: Jiménez Estrada, Carmen Eleana (author)
• Format: masterThesis
• Langue: spa
• Publié: 2023
• Sujets: LAVADO DE ACTIVO; INTEGRIDAD FINANCIERA; MONEDAS VIRTUALES; RIESGO FINANCIERO
• Accès en ligne: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/21340