Estudio del lavado de activos desde la normativa ecuatoriana.
El objetivo básico para tipificarlo el lavado de activos como un delito autónomo, es la desarticulación de las estructuras delincuenciales transnacionales. El lavado de dinero, es un delito que pretende: ocultar, convertir, utilizar, poseer o transferir dinero resultante de algún ilícito, para luego...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
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| Médium: | bachelorThesis |
| Jazyk: | spa |
| Vydáno: |
2017
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| Témata: | |
| On-line přístup: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10831 |
| Tagy: |
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Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
