Propuesta metodológica para la detección y prevención de fraudes de lavado de activos en empresas del sector inmobiliario empleando herramientas de análisis de datos lógicos.

Lignende værker

• La auditoría forense como herramienta de prevención y detección de fraudes en el lavado de activos de las empresas constructoras de viviendas unifamiliares del Distrito Metropolitano de Quito en los años 2021-2023
  af: López Menéndez, José Antonio
  Udgivet: (2025)
• La Auditoría Forense como instrumento de prevención y detección de lavado de activos en el sector inmobiliario, casos registrados en el archivo de la Fiscalía General del Estado 2015-2019
  af: Castillo Olalla, Dayana Carolina
  Udgivet: (2021)
• Impacto de la auditoría financiera en la detección y prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario del cantón Quito, período 2020 a 2023
  af: Cruz Almagro, Cristhyan Eduardo
  Udgivet: (2024)
• Análisis de riesgo para prevenir el lavado de activos en una compañía industrial pesquera ubicada en la ciudad de Guayaquil aplicando técnicas de auditoría forense durante el periodo 2016.
  af: Chóez Alcívar, Angello Michael
  Udgivet: (2017)
• Auditoría forense como herramienta de detección de lavado de activos, COAC segmento 3, cantón Riobamba, periodo 2021.
  af: Cabezas Alvarado, Nelly Nicole
  Udgivet: (2023)