Propuesta metodológica para la creación de guía según la resolución SCVS-DS-C20180041 emitida por la Superintendencia de Compañías para la prevención de lavado de activos en el sector de la construcción.
El presente trabajo de titulación busca poder mitigar el riesgo de lavado de activos en las empresas del sector de la construcción ya que en los últimos años se han detectado varios casos de lavado de dinero y esto ha causado una controversia en el país, el Servicio de Rentas Internas detectó el fun...
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2019
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13687 |
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