Propuesta metodológica para la aplicación de estándares de cumplimiento de la unidad de análisis financiero y económico (UAFE) en las obligaciones del sector inmobiliario de la ciudad de guayaquil.

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Sin duda alguna el delito de lavado de activos perjudica a la economía de las compañías al generar una competencia desigual debido a las grandes cantidades de dinero de origen delictivo que estarían, manejando las compañías que se prestan a este ilícito. Se hace necesario implementar un manual de pr...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: López Medina, Nathalie Elizabeth (author)
Weitere Verfasser: Sobrevilla Cruz, César Antonio (author)
Format: bachelorThesis
Sprache:spa
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
AUDITORÍA
LAVADO DE ACTIVOS
IMPUESTO DIFERIDO
SECTOR INMOBILIARIO
Online Zugang:http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16195
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