La prevención del lavado de activos en la banca ecuatoriana y su impacto en las relaciones comerciales activas en el histórico de clientes del periodo 2014 al 2015. Caso del Banco de Machala S.A.
El presente proyecto de investigación el cual estudia el problema sobre el lavado de activos y las acciones administrativas que emplean los bancos o instituciones financieras para su control de tal forma que disminuya el impacto en el histórico de clientes es importante dentro del proceso de adminis...
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | masterThesis |
| Lingua: | spa |
| Pubblicazione: |
2016
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7394 |
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Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
