EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, LA EMPRESA Y SU IMPACTO COLATERAL CON LA CORRUPCIÓN

El presente documento se ha realizado para abordar uno de los problemas más complejos y discutibles de la criminología moderna, que recae en el delito de lavado de activos como un crimen corporativo que evidencia la facilidad de ciertas profesiones o puestos laborales dentro de empresas, para el cometimiento de actos criminales y prácticas no éticas que son ejecutadas por personas naturales y/o jurídicas. El objetivo fue determinar las características que conllevan los delitos de cuello blanco, especialmente el lavado de activos y delitos conexos, lo cual se corresponderá mucho mejor con las realidades modernas del derecho penal empresarial. Se empleó una metodología cualitativa en base a una fundamentación teórica donde se exponen los principales argumentos del delito de lavado de activos, para sentar las bases de la responsabilidad de la persona jurídica en el Ecuador y su impacto colateral con la corrupción. Finalmente se concluyó que los Estados deben implementar legislaciones integrales para prevenir el cometimiento de actividades ilícitas como el lavado de activos, que construyen redes de corrupción y crimen organizado; que afectan de manera directa a toda la sociedad y al desarrollo económico, financiero y empresarial a nivel nacional e internacional, en un mundo de integración económica.

• Main Author: Auad Chevasco, Vicente Antonio. (author)
• Format: masterThesis
• Language: spa
• Published: 2019
• Subjects: Delito,; lavado de activos,; crimen corporativo,; derecho,; penal,; empresarial
• Online Access: http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3114