Factores de riesgo en la prevención del lavado de activos para una compañía de comercialización de vehículos de la ciudad de Guayaquil 2016
Finanzas
محفوظ في:
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| منشور في: |
2016
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| spelling | Factores de riesgo en la prevención del lavado de activos para una compañía de comercialización de vehículos de la ciudad de Guayaquil 2016López Trejo, Verónica TatianaPOLÍTICASLAVADO DE ACTIVOSFACTORES DE RIESGOCOMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOSFinanzasSe ha demostrado que en el Ecuador el delito del Lavado de Activo afecta en gran medida al sector de comercialización automotriz, sus transacciones económicas están expuestas a que sean vinculadas con este delito. Se procede a realizar una evaluación del cumplimiento de la aplicación de los procedimientos, políticas y métodos efectivos de prevención en compañías de este sector permitiéndome corroborar que a pesar de que implementan las normas exigidas por los entes reguladores, actualmente tienen controles insuficientes, por lo que es necesario aportar con una herramienta de medición y análisis para mitigar el riesgo del lavado de activo mediante una matriz que permita analizar y reconocer oportunamente el nivel de riesgo de los clientes que puedan afectar a la actividad de la empresa provocando sanciones, desprestigio y hasta el cierre de sus instalaciones por no anticiparse a la ocurrencia de estas. Es por esto que este estudio se lo realizará con un enfoque cualitativo y cuantitativo porque luego de la recopilación de la información se ejecuta un análisis de lo investigado.It has been shown that in Ecuador the crime of money laundering affects Automotive marketing sector, their economic transactions are exposed to Are linked to this crime. An assessment of compliance with the Implementation of effective prevention procedures, policies and methods in companies Of this sector allowing me to corroborate that despite the fact that they implement the required standards Regulators, currently have insufficient controls. Provide with a measurement and analysis tool to mitigate the risk of money laundering Through a matrix that makes it possible to analyze and recognize in a timely manner the level of risk Customers that may affect the company's activity causing sanctions, discredit and Until the closure of its facilities for not anticipating the occurrence of these. That is why This study will be done with a qualitative and quantitative approach because after the Information gathering is performed an analysis of the investigated.Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias EconómicasVerzosi Vargas Carolina Verónica2017-01-30T16:57:12Z2017-01-30T16:57:12Z2016-09info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/13884spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad de Guayaquilinstname:Universidad de Guayaquilinstacron:UG2023-09-12T16:14:46Zoai:repositorio.ug.edu.ec:redug/13884Institucionalhttp://repositorio.ug.edu.ec/Universidad públicahttps://www.ug.edu.ec/..Ecuador...opendoar:02026-04-25T06:42:13.737706Repositorio Universidad de Guayaquil - Universidad de Guayaquiltrue |
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