Propuesta de manual para la detección de lavado de activos en empresas inmobiliarias en sector Urdesa parroquia Tarqui, Guayaquil

Propuesta de manual para la detección de lavado de activos en empresas inmobiliarias en sector Urdesa parroquia Tarqui, Guayaquil

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Furkejuvvon:

Bibliográfalaš dieđut
Váldodahkki:	Lascano Vera Lissette Yadira (author)
Eará dahkkit:	Proaño Rodríguez Xavier Josue (author)
Materiálatiipa:	bachelorThesis
Giella:	spa
Almmustuhtton:	2024
Fáttát:	LAVADO DE ACTIVOS INMOBILIARIAS TRANSACCIONES SOSPECHOSAS MANUAL
Liŋkkat:	https://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/76663
Fáddágilkorat:	Lasit fáddágilkoriid Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!

Geahča maid

Lavado de activos en empresas inmobiliarias de Guayaquil año 2013.
Dahkki: Verdezoto Cortez, Freddy Rolando
Almmustuhtton: (2014)

Creación de un manual de prevención de : Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las compañías inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil.
Dahkki: Aguila Vera, Alisson Adriana
Almmustuhtton: (2014)

La resolución (SCVS-DSC -2018-0041) normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos” y sus efectos en empresas inmobiliarias ubicadas en el norte del distrito metropolitano de Quito.
Dahkki: Barragán Sosa, Carlos Andrés
Almmustuhtton: (2020)

Identificación de transacciones inusuales para prevenir el lavado de activos: sector farmacéutico de la florida norte en Guayaquil-Ecuador
Dahkki: Aponte Vargas Marian Soledad
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Diseño de manual para prevención de casos de lavado de activos en Induskar S. A.
Dahkki: Medina Silva, Lissette Anabell
Almmustuhtton: (2018)

La Auditoría Forense como instrumento de prevención y detección de lavado de activos en el sector inmobiliario, casos registrados en el archivo de la Fiscalía General del Estado 2015-2019
Dahkki: Castillo Olalla, Dayana Carolina
Almmustuhtton: (2021)

El impacto del lavado de activos en fideicomisos inmobiliarios en el Ecuador
Dahkki: Rosero Almeida, Ana Cristina
Almmustuhtton: (2020)

Examen especial a la unidad de prevención de lavado de activos con enfoque de auditoria externa en la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha por el año 2015.
Dahkki: Catucuamba Nepas, María Augusta
Almmustuhtton: (2017)

Propuesta metodológica para la creación de guía de prevención de lavado de activos en el sector de Inmobiliaria
Dahkki: Pibaque Lino, Tania Yanina
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Incidencia Financiera Del Lavado de Activos en el Sector Inmobiliario.
Dahkki: Martinez Ortega, Karen Ingrid
Almmustuhtton: (2016)

El delito de lavado de activos y su incidencia en el Ecuador
Dahkki: Pazmiño Villalba, Pablo
Almmustuhtton: (2014)

Manual de procedimientos para optimizar las actividades de una compañía inmobiliaria
Dahkki: Freire Ríos, José Dario
Almmustuhtton: (2018)

El lavado de activos y la lucha contra la corrupción en ecuador
Dahkki: Villagómez Mogrovejo, Irina Steffy
Almmustuhtton: (2024)

Desarrollo e implementación de un manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para la empresa Cárdenas Co
Dahkki: Cárdenas Cordero, José Bernardo
Almmustuhtton: (2014)

Diseño manual prevención lavado activos financiamiento terrorismo, para continuidad negocio en marcha
Dahkki: Lindao Lita, Gloria Daira
Almmustuhtton: (2018)

Auditoría forense como herramienta de detección de lavado de activos, COAC segmento 3, cantón Riobamba, periodo 2021.
Dahkki: Cabezas Alvarado, Nelly Nicole
Almmustuhtton: (2023)

Una mirada realista a los regímenes internacionales de lavado de activos
Dahkki: Solano Córdova, Daniela Cecilia
Almmustuhtton: (2016)

Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
Dahkki: Solano Córdova, Daniela Cecilia
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La lucha contra el lavado de activos en el Ecuador
Dahkki: Landázuri, Andrés
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Delito de lavado de activos com delito económico en el código orgánico integral penal (COIP)
Dahkki: Morejón Llanos, Sandra Patricia
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La acción penal pública de delitos de lavado de activos y capatación ilegal de dinero
Dahkki: Hidalgo Vera, Wilson Fernando
Almmustuhtton: (2017)

Diseño de un manual de prevención de lavado de activos para entidades financieras
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Licitud de fondos y registro de transacciones. Caso Automotor de la Sierra S.A.
Dahkki: Coronel Montenegro, Fabby Solange
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Eficacia del proceso y la investigación penal en el lavado de activos en las compañías de seguros del Ecuador
Dahkki: Angulo Baldeon, Mario Andrés
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Control y prevención del lavado de activos en el Ecuador
Dahkki: Armijos Layana, Fanny Karina
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Incorporación al COIP de la modalidad culposa o imprudente en el lavado de activos
Dahkki: Quito Mego, Rossmery Ashley
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“matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”
Dahkki: González Carrión, Raúl Agustín
Almmustuhtton: (2010)

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Dahkki: González Carrión, Raúl Agustín
Almmustuhtton: (2010)

Sistema de acciones didácticas para el desarrollo del tema sobre la prevención del lavado de activos en la asignatura de derecho penal de la carrera de derecho de Uniandes
Dahkki: Portero Ibarra, Antonio Fernando
Almmustuhtton: (2018)

Control y prevención de lavados de activos y la debida diligencia en el Ecuador
Dahkki: Coello, Pablo David
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La banca y la prevención del lavado de activos en el Ecuador
Dahkki: Arias Moncada, Raúl Ernesto
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El delito de lavado de activos y la afectación de derechos en la era de la globalización
Dahkki: Carpio, Catalina
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El error de tipo en el juzgamiento del delito de lavado de activos en la Legislación Ecuatoriana
Dahkki: Quinteros Borja, Cindy Yulisa
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LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DESDE EL CONTEXTO EMPRESARIAL ECUATORIANO
Dahkki: Zea Pacheco, Rosa Elsa.
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Diseño de estrategias para prevención del lavado de activos para Urbasallo S.A.
Dahkki: Taza Barco, Víctor Hugo
Almmustuhtton: (2018)

El tipo subjetivo en el delito de lavado de activos
Dahkki: Terán-Suárez, José Luis
Almmustuhtton: (2022)

Propuesta metodológica para la detección y prevención de fraudes de lavado de activos en empresas del sector inmobiliario empleando herramientas de análisis de datos lógicos.
Dahkki: Rojas Sánchez, Rosangela
Almmustuhtton: (2018)

Reforma al Artículo 17 de la Ley de Lavado de Activos, para que no se atente contra el derecho a la propiedad, establecido en el Artículo 66 numeral 26, de la Constitución de la República del Ecuador
Dahkki: Sánchez Rodríguez, María Eugenia
Almmustuhtton: (2012)

Elaboración de un manual de procedimientos para prevención de lavado de activos
Dahkki: Arciniega Vargas, Paola Cristina
Almmustuhtton: (2012)

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Dahkki: Arciniega Vargas, Paola Cristina
Almmustuhtton: (2012)