ley de lavado de activos y su incidencia en la Contaduría Pública

ley de lavado de activos y su incidencia en la Contaduría Pública

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un estudio que permita ver en orden de importancia la incidencia de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavados de Activos y Financiamiento de Delitos en la Contaduría Pública., partiendo de la problemática g...

Deskribapen osoa

Gorde:

Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia:	Guerrero Proaño, Yaritza Lisseth (author)
Beste egile batzuk:	Ortiz Palacios, Beller Fernanda (author)
Formatua:	bachelorThesis
Hizkuntza:	spa
Argitaratua:	2019
Gaiak:	PREVENCIÓN DESCONOCIMIENTO CONTADURÍA PÚBLICA LAVADO DE ACTIVOS
Sarrera elektronikoa:	http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/46293
Etiketak:	Etiketa erantsi Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!

Antzeko izenburuak

Un software didáctico como herramienta contable, tributario y financiero para los estudiantes de la carrera de contaduría pública y auditoría de la universidad estatal de Milagro
nork: Crespo López, Robert Ricardo
Argitaratua: (2019)

Un software didáctico como herramienta contable, tributario y financiero para los estudiantes de la carrera de contaduría pública y auditoría de la universidad estatal de Milagro
nork: Crespo López, Robert Ricardo
Argitaratua: (2019)

La Investigación Contable y su influencia en la profesionalización de los estudiantes de la Escuela de Contaduría, Auditoría y Finanzas.
nork: Marín Tomalá, Eduardo Gustavo
Argitaratua: (2012)

Implementación de un manual de auditoría para pequeños y medianos auditores o para la malla curricular de la carrera de Contaduría Pública.
nork: Hernández Lama, Kristell Stephania
Argitaratua: (2014)

El delito de lavado de activos y su incidencia en el Ecuador
nork: Pazmiño Villalba, Pablo
Argitaratua: (2014)

La actividad experimental de los peritos de la contaduría pública frente a los nuevos estándares internacionales de la globalización profesional
nork: Feijoó González, Ena Maritza
Argitaratua: (2015)

La banca y la prevención del lavado de activos en el Ecuador
nork: Arias Moncada, Raúl Ernesto
Argitaratua: (2015)

Diseño de estrategias para prevención del lavado de activos para Urbasallo S.A.
nork: Taza Barco, Víctor Hugo
Argitaratua: (2018)

Incidencia Financiera Del Lavado de Activos en el Sector Inmobiliario.
nork: Martinez Ortega, Karen Ingrid
Argitaratua: (2016)

Evaluación del control interno para prevenir el lavado de activos en Crida S.A.
nork: Herrera Vaca, María José
Argitaratua: (2017)

DIFICULTAD PROBATORIA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
nork: Palta Quichimbo., Alexis Paulette
Argitaratua: (2019)

La incidencia de la Auditoría Interna en la prevención del lavado de activos en las Cooperativas de Ahorro y crédito del Segmento 2 del cantón Rumiñahui durante el periodo 2021-2022
nork: Cuyo Cayo, Tupac Amaru
Argitaratua: (2024)

Análisis sobre prevención de lavado de activos en fundaciones no adscritas en la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional - SETECI
nork: Andrade Paqui, Angel Salvador
Argitaratua: (2018)

ALCANCE EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS EN LAS PERSONAS JURÍDICAS
nork: León Icaza, José Orlando
Argitaratua: (2018)

Responsabilidad y riesgo del contador conforme la ley prevención de lavado de activo del Ecuador
nork: Baque Alvarado, Milen Viviana
Argitaratua: (2023)

La acción penal pública de delitos de lavado de activos y capatación ilegal de dinero
nork: Hidalgo Vera, Wilson Fernando
Argitaratua: (2017)

Lavado de activos en empresas inmobiliarias de Guayaquil año 2013.
nork: Verdezoto Cortez, Freddy Rolando
Argitaratua: (2014)

El lavado de activos y la lucha contra la corrupción en ecuador
nork: Villagómez Mogrovejo, Irina Steffy
Argitaratua: (2024)

Política pública. Iniciativas para el control del lavado de activos
nork: Santillán Cornejo, Alfredo
Argitaratua: (2011)

Reforma al Artículo 17 de la Ley de Lavado de Activos, para que no se atente contra el derecho a la propiedad, establecido en el Artículo 66 numeral 26, de la Constitución de la República del Ecuador
nork: Sánchez Rodríguez, María Eugenia
Argitaratua: (2012)

Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
nork: Solano Córdova, Daniela Cecilia
Argitaratua: (2019)

Una mirada realista a los regímenes internacionales de lavado de activos
nork: Solano Córdova, Daniela Cecilia
Argitaratua: (2016)

La lucha contra el lavado de activos en el Ecuador
nork: Landázuri, Andrés
Argitaratua: (2011)

Analisis sobre la influencia del lavado de activos en el sector microempresarial de la ciudad de Guayaquil y sus consecuencias
nork: Piza Quijije, Atalia Raquel
Argitaratua: (2024)

Delito de lavado de activos com delito económico en el código orgánico integral penal (COIP)
nork: Morejón Llanos, Sandra Patricia
Argitaratua: (2015)

Rol del notario en la prevención de lavado de activos en el Ecuador
nork: Ramos Armas, Erika Alessandra
Argitaratua: (2025)

Diseño de un modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sistema financiero ecuatoriano Caso: BanEcuador B.P.
nork: Medina García, Erick Wladimir
Argitaratua: (2019)

Examen especial a la unidad de prevención de lavado de activos con enfoque de auditoria externa en la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha por el año 2015.
nork: Catucuamba Nepas, María Augusta
Argitaratua: (2017)

Eficacia del proceso y la investigación penal en el lavado de activos en las compañías de seguros del Ecuador
nork: Angulo Baldeon, Mario Andrés
Argitaratua: (2023)

Control y prevención del lavado de activos en el Ecuador
nork: Armijos Layana, Fanny Karina
Argitaratua: (2016)

Incorporación al COIP de la modalidad culposa o imprudente en el lavado de activos
nork: Quito Mego, Rossmery Ashley
Argitaratua: (2021)

“matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”
nork: González Carrión, Raúl Agustín
Argitaratua: (2010)

“matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”
nork: González Carrión, Raúl Agustín
Argitaratua: (2010)

Estrategias para minimizar el riesgo de lavado de activos en Instituciones Financieras Públicas
nork: Mendoza Burgos, Ericka Johanna
Argitaratua: (2022)

Sistema de acciones didácticas para el desarrollo del tema sobre la prevención del lavado de activos en la asignatura de derecho penal de la carrera de derecho de Uniandes
nork: Portero Ibarra, Antonio Fernando
Argitaratua: (2018)

Control y prevención de lavados de activos y la debida diligencia en el Ecuador
nork: Coello, Pablo David
Argitaratua: (2021)

El delito de lavado de activos y la afectación de derechos en la era de la globalización
nork: Carpio, Catalina
Argitaratua: (2011)

Diseño de un sistema de auditoria forense que permita la detección de posibles fraudes en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Babahoyo.
nork: Campusano Reasco, Lourdes Adelaida
Argitaratua: (2012)

El error de tipo en el juzgamiento del delito de lavado de activos en la Legislación Ecuatoriana
nork: Quinteros Borja, Cindy Yulisa
Argitaratua: (2022)

LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DESDE EL CONTEXTO EMPRESARIAL ECUATORIANO
nork: Zea Pacheco, Rosa Elsa.
Argitaratua: (2019)