Estrategias para minimizar el riesgo de lavado de activos en Instituciones Financieras Públicas
El presente trabajo de investigación expone una adecuada identificación, evaluación y comprensión del riesgo de Lavado de Activos en las instituciones financieras públicas, se busca mitigar este riesgo diseñando estrategias y métodos, estableciendo una matriz de riesgo de Lavado de Activos que evite...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado em: |
2022
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/65533 |
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Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
