Determinantes en la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector comercial informal de la ciudad de Guayaquil
Por su ubicación geográfica, Ecuador es considerado como un país muy vulnerable a organizaciones delictivas dedicadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo LA/FT, y uno de los sectores de mayor preferencia es el comercio informal debido al blindaje que ha adoptado el sector bancario....
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
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| Médium: | masterThesis |
| Jazyk: | spa |
| Vydáno: |
2018
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| Témata: | |
| On-line přístup: | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37697 |
| Tagy: |
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