Evaluación del control interno para prevenir el lavado de activos en Crida S.A.
El análisis realizado en la Constructora CRIDA S.A. ha dado como resultado que se detecten debilidades importantes en el desarrollo de procedimientos y controles efectivos para la vigilancia y supervisión de políticas sobre el lavado de activos y financiamiento de delitos; situación por la cual, la...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Język: | spa |
| Wydane: |
2017
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/17349 |
| Etykiety: |
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Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
