Actualización del sistema de control interno para prevención de lavado de dinero en Transferunion S.A.

Actualización del sistema de control interno para prevención de lavado de dinero en Transferunion S.A.

La presente tesis ha sido elaborada con la finalidad de dar a conocer la deficiencia de controles que existen en la compañía TRANSFERUNION S.A. para contrarrestar uno de los delitos más visto y de más alta tasa de criminalidad en el presente siglo a nivel mundial que es el lavado de activo y/o diner...

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Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter:	Baque Sotomayor, Keyla Elizabeth (author)
Andre forfattere:	Beltrán Lozano, Dennis Leonardo (author)
Format:	bachelorThesis
Sprog:	spa
Udgivet:	2018
Fag:	LAVADO DE DINERO MANUAL DE CONTROL DINERO SERVICIOS FINANCIEROS
Online adgang:	http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37296
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