Identificar la criptomoneda y su relación con el lavado de activos en el Ecuador periodo 2022

Identificar la criptomoneda y su relación con el lavado de activos en el Ecuador periodo 2022

En los últimos años, el crecimiento y la adopción de las criptomonedas han generado tanto entusiasmo como preocupación en todo el mundo. A medida que estas formas de dinero digital se vuelven más populares, también ha surgido la necesidad de examinar su relación con el lavado de activos, un delito f...

Tallennettuna:

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Galarza Martínez, Jocelyn (author)
Aineistotyyppi:	bachelorThesis
Kieli:	spa
Julkaistu:	2023
Aiheet:	Dinero Contabilidad Tecnología Información
Linkit:	http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/6955
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!

Samankaltaisia teoksia

Identificar la criptomoneda y su relación con el lavado de activos en el Ecuador periodo 2022
Tekijä: Galarza Martínez, Jocelyn
Julkaistu: (2023)

Falta de regulación del delito de lavado de activos mediante el uso de criptomonedas.
Tekijä: Izquierdo Pesantes, Erika Johanna
Julkaistu: (2023)

Propuesta de alertas para identificar lavado de activos con el uso de criptomonedas.
Tekijä: Jiménez Estrada, Carmen Eleana
Julkaistu: (2023)

Lavado de activos
Tekijä: Maldonado López, Sandra Catalina
Julkaistu: (2012)

Criptomonedas como alternativas de inversión, una revisión literaria en américa latina
Tekijä: Villa Carranza, Daniela Nicole
Julkaistu: (2023)

Propuesta de regulación de las criptomonedas, el uso compensatorio y su riesgo en el mercado ecuatoriano.
Tekijä: Tobón Martínez, Jessica María
Julkaistu: (2023)

Análisis de la evasión tributaria del sector comercial de la ciudad de Guayaquil, relacionada con el lavado de activos en el periodo 2009-2012
Tekijä: Bajaña Peralta, Jonathan Agustín
Julkaistu: (2014)

Análisis de la evasión tributaria del sector comercial de la ciudad de Guayaquil, relacionada con el lavado de activos en el periodo 2009-2012
Tekijä: Bajaña Peralta, Jonathan Agustín
Julkaistu: (2014)

Analisis del uso de las criptomonedas en la economia ecuatoriana
Tekijä: Montesdeoca Grijalva, Mateo Carlos
Julkaistu: (2018)

El uso de criptomonedas y el lavado de activos en Ecuador
Tekijä: Menacho Inga, Wilmer Gerardo
Julkaistu: (2025)

Utilización de las criptomonedas en el lavado de activos en el Ecuador
Tekijä: Coello Bautista, Estefany Carolina
Julkaistu: (2023)

Manual de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para microempresa de Guayaquil
Tekijä: Segovia Carrillo, Jenniffer Estefanía
Julkaistu: (2015)

Manual de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para microempresa de Guayaquil
Tekijä: Segovia Carrillo, Jenniffer Estefanía
Julkaistu: (2015)

Lavado de dinero en Ecuador. Estimación de su magnitud y análisis de su repercusión en la economía
Tekijä: Bernal Rosas, Ximena Michelle
Julkaistu: (2019)

Vulneración del debido proceso en la garantía de la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos en Ecuador
Tekijä: Borja Romero, Melany Alejandra
Julkaistu: (2025)

Influencia de las criptomonedas en las finanzas personales. Estudio de caso en los estudiantes de la Carrera de Finanzas de la UNL
Tekijä: Conza Culquiconder, Gabriela Nicole
Julkaistu: (2022)

La prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos de acuerdo a la resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 en empresas del sector inmobiliario
Tekijä: Barros García, Eduardo Daniel
Julkaistu: (2022)

La prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos de acuerdo a la resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 en empresas del sector inmobiliario
Tekijä: Barros García, Eduardo Daniel
Julkaistu: (2022)

Lavado de dinero en el Ecuador : el caso Prada
Tekijä: Andrade, Jessica
Julkaistu: (2009)

LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DESDE EL CONTEXTO EMPRESARIAL ECUATORIANO
Tekijä: Zea Pacheco, Rosa Elsa.
Julkaistu: (2019)

Estrategias para mitigar el riesgo de lavado de activos en los sectores empresariales vulnerables del Ecuador
Tekijä: Taipe Álvarez, María Belén
Julkaistu: (2016)

Análisis de la aplicación de la ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos en compañías de servicios de transporte de valores de Guayaquil en el periodo 2021.
Tekijä: Carrillo Yerovi, Jocelyn Daniela
Julkaistu: (2022)

Estudio general del delito de lavado de activos en el derecho penal ecuatoriano y de sus nuevas formas de presentación
Tekijä: Rivera Carbo, Daniel Fabricio
Julkaistu: (2011)

Análisis de la incidencia del incumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, en el sector de las agencias de turismo y operadores turísticos de la ciudad de Quito
Tekijä: Martínez Vallejo, Mónica Germania
Julkaistu: (2018)

Actualización del sistema de control interno para prevención de lavado de dinero en Transferunion S.A.
Tekijä: Baque Sotomayor, Keyla Elizabeth
Julkaistu: (2018)

Análisis del lavado de activos en el sector constructor de la provincia de Pichincha
Tekijä: Andino Vásconez, María Augusta
Julkaistu: (2009)

La ausencia de normativa penal para reprimir el lavado de activos a través de criptomonedas.
Tekijä: Silva Colcha, Jaime Germán
Julkaistu: (2023)

Análisis al impacto del Dinero Electrónico en la Inclusión Financiera Nacional durante los años 2014 – 2017 e implementación de una Criptomoneda ecuatoriana
Tekijä: Vega Orellana, Roberto de Jesús
Julkaistu: (2018)

Análisis de los factores que influyen en la prevención de lavado de activos de las empresas del sector consultoría contable de la ciudad de Durán, año 2022.
Tekijä: Fariño Pérez, Jorge Luis
Julkaistu: (2024)

La auditoría forense como técnica que permita detectar el lavado de activos en el sector bancario de Ecuador
Tekijä: Sarmiento Jara, Jorge Esteban
Julkaistu: (2020)

Parametrización de los perfiles de clientes de acuerdo a la actividad económica para la prevención de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito: Caso Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda.
Tekijä: Cahuasquí Garcés, Christian Ricardo
Julkaistu: (2016)

Desarrollo de un sistema integral de control para la prevención de lavado de activos en un banco mediano que opera en las principales ciudades del Ecuador
Tekijä: Mosquera Murgueytio, María Cristina
Julkaistu: (2006)

Manual de procedimientos para el control y prevención de lavado de activos, para Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros
Tekijä: León Gallegos, Tatiana Gabriela
Julkaistu: (2009)

Relaciones entre lavado de activos y delitos relativos al urbanismo. Orígenes de la perspectiva española
Tekijä: Núñez Paz, Miguel Ángel
Julkaistu: (2022)

Incidencia al implementar el dinero electrónico como medio de pago en las oportunidades comerciales de la tienda de regalos only for you
Tekijä: Sani tenesaca, Estefanía carolina
Julkaistu: (2018)

Gestión de control bajo teletrabajo en las operaciones bancarias y seguridad de la información en el departamento de reclamos de una entidad financiera
Tekijä: Valverde Arcos, Dáyaner Andrés
Julkaistu: (2022)

Gestión de control bajo teletrabajo en las operaciones bancarias y seguridad de la información en el departamento de reclamos de una entidad financiera
Tekijä: Valverde Arcos, Dáyaner Andrés
Julkaistu: (2022)

Lavado de activos en el sector bananero de la provincia del Guayas y su impacto económico en las exportaciones en el período 2007-2012
Tekijä: Benites Arpi, José Rodrigo
Julkaistu: (2017)

La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las Instituciones del Sistema Financiero Nacional
Tekijä: Espol
Julkaistu: (2017)

Implementación de metodología para mitigar el riesgo al lavado de activos en el Banco de Loja S.A. 2012
Tekijä: Alvarado Mora, Edwin Fabian
Julkaistu: (2013)