El Oficial de Cumplimiento y su influencia en la prevención del lavado activos en la COAC “San Jorge” Ltda., ciudad de Riobamba año 2022.

El Oficial de Cumplimiento y su influencia en la prevención del lavado activos en la COAC “San Jorge” Ltda., ciudad de Riobamba año 2022.

The present investigative project “The Compliance Officer and his influence on the prevention of money laundering at COAC “San Jorge” Cia Ltda., period 2022”, was carried out with the objective of identifying the movements corresponding to the account and obtain adequate control in its use and manag...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Автор: Miranda Freire, Carola Michelle (author)
Формат: bachelorThesis
Мова:spa
Опубліковано: 2024
Предмети:
Oficial de Cumplimiento
Funciones
Lavado de activos
Mecanismos
Онлайн доступ:http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14330
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Схожі ресурси

Схожі ресурси