La acción penal pública de delitos de lavado de activos y capatación ilegal de dinero

La acción penal pública de delitos de lavado de activos y capatación ilegal de dinero

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Hidalgo Vera, Wilson Fernando (author)
Định dạng:	bachelorThesis
Ngôn ngữ:	spa
Được phát hành:	2017
Những chủ đề:	Delitos de Lavados de Activos
Truy cập trực tuyến:	http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7703
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự

Delito de lavado de activos com delito económico en el código orgánico integral penal (COIP)
Bằng: Morejón Llanos, Sandra Patricia
Được phát hành: (2015)

DIFICULTAD PROBATORIA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Bằng: Palta Quichimbo., Alexis Paulette
Được phát hành: (2019)

La Prueba Indiciaria en el delito de Lavado de Activos
Bằng: Torres Sarmiento, María Emilia
Được phát hành: (2018)

El lavado de activo como consecuencias de delitos que afectan la seguridad social y financiera
Bằng: Merchán Gavilanes, Michelle Dayanna
Được phát hành: (2022)

El delito de lavado de activos y su incidencia en el Ecuador
Bằng: Pazmiño Villalba, Pablo
Được phát hành: (2014)

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos.
Bằng: Carrión Serrano, Tania Jacqueline
Được phát hành: (2021)

El delito previo en el lavado de activos.
Bằng: García Rodríguez, César Eduardo
Được phát hành: (2016)

Diseño de manual para prevención de casos de lavado de activos en Induskar S. A.
Bằng: Medina Silva, Lissette Anabell
Được phát hành: (2018)

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, LA EMPRESA Y SU IMPACTO COLATERAL CON LA CORRUPCIÓN
Bằng: Auad Chevasco, Vicente Antonio.
Được phát hành: (2019)

Sistema de acciones didácticas para el desarrollo del tema sobre la prevención del lavado de activos en la asignatura de derecho penal de la carrera de derecho de Uniandes
Bằng: Portero Ibarra, Antonio Fernando
Được phát hành: (2018)

Responsabilidad y riesgo del contador conforme la ley prevención de lavado de activo del Ecuador
Bằng: Baque Alvarado, Milen Viviana
Được phát hành: (2023)

La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos
Bằng: Vélez Zhindón, María Teresa
Được phát hành: (2014)

Manual para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las empresas de construcción
Bằng: Pintado Quito, Mayra
Được phát hành: (2014)

El bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos en la legislación Ecuatoriana
Bằng: Chamba Culcay, Laura Elizabeth
Được phát hành: (2021)

LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DESDE EL CONTEXTO EMPRESARIAL ECUATORIANO
Bằng: Zea Pacheco, Rosa Elsa.
Được phát hành: (2019)

El delito de lavado de activos y su afectación a la libre competencia
Bằng: García Rodríguez, César Eduardo
Được phát hành: (2024)

Lavado de activos en empresas inmobiliarias de Guayaquil año 2013.
Bằng: Verdezoto Cortez, Freddy Rolando
Được phát hành: (2014)

Ausencia de mecanismos para combatir el delito de lavado de activos a nivel internacional.
Bằng: Espinoza Macías, Emily Michelle
Được phát hành: (2025)

Incidencia de las personas jurídicas en la comisión del delito de lavado de activos
Bằng: Aquino Suárez, Alexandra Elizabeth
Được phát hành: (2022)

Aplicación de estrategias y políticas de previnción de lavados de activos en la cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Guayaquil para el ejercicio económico 2020
Bằng: Banchón Araujo, Raúl Vicente
Được phát hành: (2021)

Eficacia del proceso y la investigación penal en el lavado de activos en las compañías de seguros del Ecuador
Bằng: Angulo Baldeon, Mario Andrés
Được phát hành: (2023)

El tipo subjetivo en el delito de lavado de activos
Bằng: Terán-Suárez, José Luis
Được phát hành: (2022)

El delito de lavado de activos y la afectación de derechos en la era de la globalización
Bằng: Carpio, Catalina
Được phát hành: (2011)

El error de tipo en el juzgamiento del delito de lavado de activos en la Legislación Ecuatoriana
Bằng: Quinteros Borja, Cindy Yulisa
Được phát hành: (2022)

La resolución (SCVS-DSC -2018-0041) normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos” y sus efectos en empresas inmobiliarias ubicadas en el norte del distrito metropolitano de Quito.
Bằng: Barragán Sosa, Carlos Andrés
Được phát hành: (2020)

Incidencia Financiera Del Lavado de Activos en el Sector Inmobiliario.
Bằng: Martinez Ortega, Karen Ingrid
Được phát hành: (2016)

La utilización de empresas pantalla para el lavado de activos en el Ecuador. Análisis del caso 17U05-2023-00016
Bằng: Alvarez Toapanta, Pablo Andrés
Được phát hành: (2025)

El principio de responsabilidad frente al delito de lavado de activos en el Ecuador.
Bằng: Espinoza San Lucas, Jorge Luis
Được phát hành: (2020)

Utilización de las criptomonedas en el lavado de activos en el Ecuador
Bằng: Coello Bautista, Estefany Carolina
Được phát hành: (2023)

La autoría en el delito de lavado de activos vía crowdfunding: estudio ejemplificativo de la plataforma Haz Vaca en Ecuador
Bằng: Barragán Pacheco, Josué Israel
Được phát hành: (2022)

Rol del notario en la prevención de lavado de activos en el Ecuador
Bằng: Ramos Armas, Erika Alessandra
Được phát hành: (2025)

Comentarios acerca del lavado de activos y el delito previo, especial referencia al código orgánico integral penal
Bằng: Banchón Cabrera, Jennifer Katiusca
Được phát hành: (2020)

Diseño de un modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sistema financiero ecuatoriano Caso: BanEcuador B.P.
Bằng: Medina García, Erick Wladimir
Được phát hành: (2019)

El lavado de activos y la lucha contra la corrupción en ecuador
Bằng: Villagómez Mogrovejo, Irina Steffy
Được phát hành: (2024)

El origen ilícito de los activos en el delito de lavado de activos del caso Coopera
Bằng: Matute Ayala, Juan Andrés
Được phát hành: (2018)

Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
Bằng: Solano Córdova, Daniela Cecilia
Được phát hành: (2019)

Una mirada realista a los regímenes internacionales de lavado de activos
Bằng: Solano Córdova, Daniela Cecilia
Được phát hành: (2016)

La responsabilidad del notario en la prevención de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Ecuador
Bằng: Bustamante Acaro, María De Lourdes
Được phát hành: (2024)

La lucha contra el lavado de activos en el Ecuador
Bằng: Landázuri, Andrés
Được phát hành: (2011)

ley de lavado de activos y su incidencia en la Contaduría Pública
Bằng: Guerrero Proaño, Yaritza Lisseth
Được phát hành: (2019)