Eficacia del proceso y la investigación penal en el lavado de activos en las compañías de seguros del Ecuador
El lavado de dinero podría ser denominado como el conjunto de acciones por medio el cual las asociaciones ilícitas que operan fuera de la ley, buscan dar legitimidad a los recursos fructuosos generados de los delitos cometidos, por lo que el lavado de activos suele implicar una compleja serie de tra...
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2023
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/16568 |
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