Ley Orgánica de prevención, detección y erradicación de lavado de activos y del financiamiento de delitos ; respecto a la designación del Director de la Unidad de análisis financiero y económico UAFE de la junta de política y regulación monetaria y financiera.
El contenido de este trabajo de investigación se lo visualiza mediante la siguiente estructura: Capítulo I: Después de una búsqueda de información y análisis histórico del contexto de la: Ley orgánica de prevención, detección y erradicación de lavado de activos y del financiamiento de delitos; encon...
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2018
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| description | El contenido de este trabajo de investigación se lo visualiza mediante la siguiente estructura: Capítulo I: Después de una búsqueda de información y análisis histórico del contexto de la: Ley orgánica de prevención, detección y erradicación de lavado de activos y del financiamiento de delitos; encontramos que respecto al Código Orgánico Integral Penal existe una diferencia de criterios en cuanto a la designación directa por parte del señor Presidente de la república respecto al cargo del Director de la Unidad de Análisis financiero y económico UAFE de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Marco dentro del que se realiza el planteamiento de la investigación que es objeto de estudio, la delimitación y alcance de la investigación, los objetivos, idea a defender y la justificación. Capítulo II: El Marco teórico, se desarrolla basándose en los Objetivos de investigación sobre el origen y evolución del lavado de activos hacia la financiación de delitos; elementos y efectos del problema planteado, conceptos, marco legal y teoría de definiciones epistemológicas. (Cabanellas, 2012) Capítulo III: La metodología aplicada utiliza en la investigación una fórmula sencilla, para aplicarla en la población de estudio y obtener así la muestra que al análisis de sus resultados presentará las conclusiones y recomendaciones, así como el planteamiento de la propuesta en la cual se aplica la modalidad documental. Capítulo IV: Se procede al planteamiento de la propuesta alternativa, consistente en la reforma de un artículo referente a la designación del Director de este organismo y su perfil requerido. Trabajo investigativo fundamentado en (UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES, 2009-2010) |
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