Ley Orgánica de prevención, detección y erradicación de lavado de activos y del financiamiento de delitos ; respecto a la designación del Director de la Unidad de análisis financiero y económico UAFE de la junta de política y regulación monetaria y financiera.

Podobné jednotky

• Rol de los contadores y auditores según las nuevas regulaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Comisión Nacional Contra el Lavado de Activos.
  Autor: Hidalgo Altamirano, Ingrid Tatiana
  Vydáno: (2015)
• Efectos en la aplicación del art.5 de la ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos referente al cumplimiento de las obligaciones mensuales, controlado por la unidad de análisis financiero y económico (UAFE) en el sector de la construcción, en empresas del Norte del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2020.
  Autor: Gomez Palomeque, María Carmen
  Vydáno: (2021)
• Efectos de la aplicación de las normas para las instituciones del sistema de seguro privado sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, emitida por la junta de política y regulación monetaria y financiera, en las empresas de seguros en la ciudad de Quito durante el año 2023.
  Autor: Barrezueta Araujo, Carla Alejandra
  Vydáno: (2024)
• Análisis de la implementación de normativas UAFE y gestión del riesgo en constructoras en Tungurahua
  Autor: Torres Reino, Karen Jacqueline
  Vydáno: (2026)
• Diseño manual prevención lavado activos financiamiento terrorismo, para continuidad negocio en marcha
  Autor: Lindao Lita, Gloria Daira
  Vydáno: (2018)