Ley Orgánica de prevención, detección y erradicación de lavado de activos y del financiamiento de delitos ; respecto a la designación del Director de la Unidad de análisis financiero y económico UAFE de la junta de política y regulación monetaria y financiera.

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• Efectos en la aplicación del art.5 de la ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos referente al cumplimiento de las obligaciones mensuales, controlado por la unidad de análisis financiero y económico (UAFE) en el sector de la construcción, en empresas del Norte del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2020.
  de réir: Gomez Palomeque, María Carmen
  Foilsithe / Cruthaithe: (2021)
• Auditoría de cumplimiento con respecto a la normativa de prevención y erradicación de delito de lavado de activos en la compañía predios y construcciones S.A. Preconsa.
  de réir: Del Valle Sánchez, Gina Mercedes
  Foilsithe / Cruthaithe: (2015)
• Rol de los contadores y auditores según las nuevas regulaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Comisión Nacional Contra el Lavado de Activos.
  de réir: Hidalgo Altamirano, Ingrid Tatiana
  Foilsithe / Cruthaithe: (2015)
• Diseño manual prevención lavado activos financiamiento terrorismo, para continuidad negocio en marcha
  de réir: Lindao Lita, Gloria Daira
  Foilsithe / Cruthaithe: (2018)
• La independencia del servicio notarial frente a las sanciones por incumplimiento de la resolución N° UAFE-DG2020- 0089. 
  de réir: Marín Bejarano, María José
  Foilsithe / Cruthaithe: (2024)