Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda.

Esta investigación está dirigida a proponer un sistema de aplicación de procedimientos que ayudaran a salvaguardar el buen nombre de las entidades financieras (Cooperativas de ahorro y crédito), así como obtener un trabajo de manera coherente a las necesidades del negocio, para poder prevenir de una manera eficiente, eficacia que la cooperativa se involucre en operaciones del lavado de activos y cumpla con las disposiciones y normas que se establecen en la ley de “Prevención de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo”. Para el desarrollo de la presente investigación se basó en los siguientes capítulos: En el capítulo I se desarrolla una base teórica cuya variable se basa en la prevención del lavado de activos, definición, métodos, técnicas, etapas y controles, es importante conocer cuál es el ámbito de aplicación de normas para poder prevenir el lavado de activos dentro de las instituciones financieras.

• Auteur principal: Cuichan Rosero, Daniela Stefany (author)
• Format: bachelorThesis
• Langue: spa
• Publié: 2015
• Sujets: CONTROL INTERNO
• Accès en ligne: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1385