Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda.
Esta investigación está dirigida a proponer un sistema de aplicación de procedimientos que ayudaran a salvaguardar el buen nombre de las entidades financieras (Cooperativas de ahorro y crédito), así como obtener un trabajo de manera coherente a las necesidades del negocio, para poder prevenir de una...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | bachelorThesis |
| Lingua: | spa |
| Pubblicazione: |
2015
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1385 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Aggiungi Tag | Riassunto: | Esta investigación está dirigida a proponer un sistema de aplicación de procedimientos que ayudaran a salvaguardar el buen nombre de las entidades financieras (Cooperativas de ahorro y crédito), así como obtener un trabajo de manera coherente a las necesidades del negocio, para poder prevenir de una manera eficiente, eficacia que la cooperativa se involucre en operaciones del lavado de activos y cumpla con las disposiciones y normas que se establecen en la ley de “Prevención de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo”. Para el desarrollo de la presente investigación se basó en los siguientes capítulos: En el capítulo I se desarrolla una base teórica cuya variable se basa en la prevención del lavado de activos, definición, métodos, técnicas, etapas y controles, es importante conocer cuál es el ámbito de aplicación de normas para poder prevenir el lavado de activos dentro de las instituciones financieras. |
|---|