Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda.
Esta investigación está dirigida a proponer un sistema de aplicación de procedimientos que ayudaran a salvaguardar el buen nombre de las entidades financieras (Cooperativas de ahorro y crédito), así como obtener un trabajo de manera coherente a las necesidades del negocio, para poder prevenir de una...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicat: |
2015
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1385 |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
Afegir etiqueta | _version_ | 1855202592803520512 |
|---|---|
| author | Cuichan Rosero, Daniela Stefany |
| author_facet | Cuichan Rosero, Daniela Stefany |
| author_role | author |
| collection | Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes |
| dc.contributor.none.fl_str_mv | Carrera Cuesta, Paola Yesenia |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Cuichan Rosero, Daniela Stefany |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2015-12 2016-02-02T22:46:53Z 2016-02-02T22:46:53Z |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | TUTCYA023-2015 http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1385 |
| dc.language.none.fl_str_mv | spa |
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes instname:Universidad Regional Autónoma de los Andes instacron:UNIANDES |
| dc.subject.none.fl_str_mv | CONTROL INTERNO |
| dc.title.none.fl_str_mv | Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda. |
| dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| description | Esta investigación está dirigida a proponer un sistema de aplicación de procedimientos que ayudaran a salvaguardar el buen nombre de las entidades financieras (Cooperativas de ahorro y crédito), así como obtener un trabajo de manera coherente a las necesidades del negocio, para poder prevenir de una manera eficiente, eficacia que la cooperativa se involucre en operaciones del lavado de activos y cumpla con las disposiciones y normas que se establecen en la ley de “Prevención de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo”. Para el desarrollo de la presente investigación se basó en los siguientes capítulos: En el capítulo I se desarrolla una base teórica cuya variable se basa en la prevención del lavado de activos, definición, métodos, técnicas, etapas y controles, es importante conocer cuál es el ámbito de aplicación de normas para poder prevenir el lavado de activos dentro de las instituciones financieras. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | bachelorThesis |
| id | UNIANDES_e72b2eb44a4e4a59f2a1c19ddedfa115 |
| identifier_str_mv | TUTCYA023-2015 |
| instacron_str | UNIANDES |
| institution | UNIANDES |
| instname_str | Universidad Regional Autónoma de los Andes |
| language | spa |
| network_acronym_str | UNIANDES |
| network_name_str | Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes |
| oai_identifier_str | oai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/1385 |
| publishDate | 2015 |
| reponame_str | Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes |
| repository.mail.fl_str_mv | . |
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andes |
| repository_id_str | 455 |
| spelling | Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda.Cuichan Rosero, Daniela StefanyCONTROL INTERNOEsta investigación está dirigida a proponer un sistema de aplicación de procedimientos que ayudaran a salvaguardar el buen nombre de las entidades financieras (Cooperativas de ahorro y crédito), así como obtener un trabajo de manera coherente a las necesidades del negocio, para poder prevenir de una manera eficiente, eficacia que la cooperativa se involucre en operaciones del lavado de activos y cumpla con las disposiciones y normas que se establecen en la ley de “Prevención de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo”. Para el desarrollo de la presente investigación se basó en los siguientes capítulos: En el capítulo I se desarrolla una base teórica cuya variable se basa en la prevención del lavado de activos, definición, métodos, técnicas, etapas y controles, es importante conocer cuál es el ámbito de aplicación de normas para poder prevenir el lavado de activos dentro de las instituciones financieras.La Cooperativa de ahorro y crédito fue fundada por Reverendo. Padre. Luis Alfonso Wolfisberg (+) y Monseñor. Vicente Ponce Rubio (+), transformándose en una realidad con la creación de la misma. Los ideales del P. Luis Alfonso, fue de ayudar a la gente más necesitada y marginada, su deseo de integración, le impulsaron a trabajar en búsqueda del mecanismo más adecuado para tratar de solucionar los problemas de la gente olvidada del área rural, iniciando su trabajo en Maldonado y en Chical. Estas iniciativas coincidieron con el sueño del Padre Vicente Ponce de ayudar al hermano necesitado del campo, y decidió seguir el ejemplo de Maldonado y Chical, y extenderlo a toda la Provincia del Carchi. Este sueño se cumplió.Carrera Cuesta, Paola Yesenia2016-02-02T22:46:53Z2016-02-02T22:46:53Z2015-12info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfTUTCYA023-2015http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1385spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andesinstname:Universidad Regional Autónoma de los Andesinstacron:UNIANDES2021-05-17T02:09:14Zoai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/1385Institucionalhttps://dspace.uniandes.edu.ec/Institución privadahttps://www.uniandes.edu.ec/https://dspace.uniandes.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:4552026-01-24T12:32:22.888049Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andestrue |
| spellingShingle | Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda. Cuichan Rosero, Daniela Stefany CONTROL INTERNO |
| status_str | publishedVersion |
| title | Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda. |
| title_full | Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda. |
| title_fullStr | Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda. |
| title_full_unstemmed | Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda. |
| title_short | Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda. |
| title_sort | Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda. |
| topic | CONTROL INTERNO |
| url | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1385 |