Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda.

Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda.

Esta investigación está dirigida a proponer un sistema de aplicación de procedimientos que ayudaran a salvaguardar el buen nombre de las entidades financieras (Cooperativas de ahorro y crédito), así como obtener un trabajo de manera coherente a las necesidades del negocio, para poder prevenir de una...

Furkejuvvon:

Bibliográfalaš dieđut
Váldodahkki:	Cuichan Rosero, Daniela Stefany (author)
Materiálatiipa:	bachelorThesis
Giella:	spa
Almmustuhtton:	2015
Fáttát:	CONTROL INTERNO
Liŋkkat:	http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1385
Fáddágilkorat:	Lasit fáddágilkoriid Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!

Geahča maid

Plan estratégico de marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Vicente Ponce Rubio de la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi
Dahkki: Delgado Castillo, Silvana del Carmen
Almmustuhtton: (2010)

Auditoría de gestión en la cooperativa de ahorros y crédito Padre Vicente Ponce Rubio de la ciudad de Tulcán.
Dahkki: Villarreal Quenguán, Andrea Fernanda
Almmustuhtton: (2016)

Procedimientos de control financiero para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Vicente Ponce Rubio, cantón Tulcán, provincia del Carchi
Dahkki: González Ulcuango, Angélica Estefanía
Almmustuhtton: (2016)

Diseño de un manual de procedimientos basado en gestión por procesos en la cooperativa de ahorro y crédito Padre Vicente Ponce Rubio en Tulcán, 2017
Dahkki: Rosero Calderón, Jhoselin Piedad
Almmustuhtton: (2018)

Diseño de un manual de procedimientos basado en gestión por procesos en la cooperativa de ahorro y crédito Padre Vicente Ponce Rubio en Tulcán, 2017
Dahkki: Rosero Calderón, Jhoselin Piedad
Almmustuhtton: (2018)

Tema: “Los procesos servuctivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Vicente Ponce Rubio Ltda., de la ciudad de Tulcán y su incidencia en la atención al cliente”
Dahkki: Criollo Delgado, Gina Daniela
Almmustuhtton: (2018)

Manual de control interno para la prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Riobamba Ltda”
Dahkki: Morocho Loza, Henry Nelson
Almmustuhtton: (2012)

Manual de control interno para la prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda., año 2025
Dahkki: Santana Paredes, Fernando José
Almmustuhtton: (2025)

Análisis de los mecanismos de control interno para la prevención del lavado de activos en el sistema financiero ecuatoriano (2011-2015)
Dahkki: Moreano, Naranjo
Almmustuhtton: (2018)

Herramientas de control interno para la detección y prevención del lavado de activos en los Bancos de Esmeraldas
Dahkki: Meza Torres, Evelin Cristina
Almmustuhtton: (2020)

Fortalecimiento del control interno y prevención del lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito
Dahkki: Nivelo Morejon, Maria Alexandra
Almmustuhtton: (2025)

Evaluación del control interno para prevenir el lavado de activos en Crida S.A.
Dahkki: Herrera Vaca, María José
Almmustuhtton: (2017)

Análisis sobre prevención de lavado de activos en fundaciones no adscritas en la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional - SETECI
Dahkki: Andrade Paqui, Angel Salvador
Almmustuhtton: (2018)

Manual de procedimientos para el control y prevención de lavado de activos, para Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros
Dahkki: León Gallegos, Tatiana Gabriela
Almmustuhtton: (2009)

Desarrollo e implementación de un manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para la empresa Cárdenas Co
Dahkki: Cárdenas Cordero, José Bernardo
Almmustuhtton: (2014)

El lavado de activos en Ecuador procedimientos de control interno para su control y prevención
Dahkki: Galárraga Páez, Mario Patricio
Almmustuhtton: (2006)

Innovación tecnológica en la detección y prevención del lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente en el periodo 2023.
Dahkki: León Pinde, Erick Wilfrido
Almmustuhtton: (2025)

Propuesta de un plan de implementación de los procesos de control interno, para la prevención de lavado de activos en la empresa automotores Continental S.A de la República del Ecuador
Dahkki: Onofa Dávila, Darwin
Almmustuhtton: (2014)

Auditoría de gestión a la Unidad de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda.; matriz Riobamba en prevención de lavado de activos período 2014
Dahkki: Paguay Chávez, Geoconda Rocío
Almmustuhtton: (2016)

Porpuestas de un sistema de control interno para la prevención de lavado de activos en instituciones del sistema financiero del Ecuador (aplicando la resolución JB-2010-1683)-Sector de bancos privados.
Dahkki: Benalcazar Páez, Paúl David
Almmustuhtton: (2011)

Herramientas de control interno de activos fijos para la Cooperativa Chuchuquí provincia de Imbabura
Dahkki: Ramírez Montalvo, Cristina
Almmustuhtton: (2015)

Diseño de un sistema de gestión para el área de prevención de lavado de activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio Ltda. - Imbabura en la ciudad de Ibarra.
Dahkki: Galindo Larrea, Nataly Elizabeth
Almmustuhtton: (2015)

Control y prevención del lavado de activos en el Ecuador
Dahkki: Armijos Layana, Fanny Karina
Almmustuhtton: (2016)

Propuesta metodológica para la prevención de lavado de activos en empresas del sector comercializador de vehículos en la ciudad de Guayaquil.
Dahkki: Encalada Crespo, Ariana Melani
Almmustuhtton: (2022)

Manual de prevención y control de lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
Dahkki: Avila Gavilanes, Leonardo Ezequiel
Almmustuhtton: (2007)

Propuesta metodológica para la prevención de fraudes de lavado de activos a través del sector aduanero en importadoras de la ciudad de Guayaquil.
Dahkki: López Pinto, Nallely Misheell
Almmustuhtton: (2022)

Formulación de un plan y programas de auditoría para fortalecer el sistema de control interno de la Unidad de Prevención de Lavado de activos y financiamiento de delitos de la Compañía Seguros Colón S.A.
Dahkki: Pinela Pincay, Jaime Alberto
Almmustuhtton: (2014)

Auditoría de cumplimiento con respecto a la normativa de prevención y erradicación de delito de lavado de activos en la compañía predios y construcciones S.A. Preconsa.
Dahkki: Del Valle Sánchez, Gina Mercedes
Almmustuhtton: (2015)

Diseño de un manual para la prevención del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito UNIOTAVALO
Dahkki: Espin Cazar, Eliana Maria
Almmustuhtton: (2014)

Diseño de un manual para la prevención del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito UNIOTAVALO
Dahkki: Espin Cazar, Eliana Maria
Almmustuhtton: (2014)

Gestión de riesgos para la prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema
Dahkki: Chacaguasay Atupaña, Deyvi Isai
Almmustuhtton: (2023)

Análisis de la aplicación de la ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos en compañías de servicios de transporte de valores de Guayaquil en el periodo 2021.
Dahkki: Carrillo Yerovi, Jocelyn Daniela
Almmustuhtton: (2022)

Elaboración de un manual de procedimientos para prevención de lavado de activos
Dahkki: Arciniega Vargas, Paola Cristina
Almmustuhtton: (2012)

Elaboración de un manual de procedimientos para prevención de lavado de activos
Dahkki: Arciniega Vargas, Paola Cristina
Almmustuhtton: (2012)

Diseño manual prevención lavado activos financiamiento terrorismo, para continuidad negocio en marcha
Dahkki: Lindao Lita, Gloria Daira
Almmustuhtton: (2018)

La banca y la prevención del lavado de activos en el Ecuador
Dahkki: Arias Moncada, Raúl Ernesto
Almmustuhtton: (2015)

Auditoría de gestión a la cartera de crédito de la Cooperativa de ahorro y crédito Padre Vicente Ponce, período 2016-2017
Dahkki: Benavides Sánchez, Inés María
Almmustuhtton: (2019)

Modelo de control interno para los activos fijos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena Ltda. cantón Ibarra, provincia de Imbabura
Dahkki: Ramírez Yamberla, Miryan Rocío
Almmustuhtton: (2017)

Rol de la auditoría interna en prevenir el lavado de activos en instituciones financieras: revisión sistemática
Dahkki: Bravo Rodríguez , Daysy Gabriela
Almmustuhtton: (2025)

Diseño de un manual de prevención de lavado de activos para entidades financieras
Dahkki: Díaz Gómez, Galo Olmedo
Almmustuhtton: (2007)